本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    合肥美菱股份有限公司董事会第五届第十一次临时会议于2006年3月3日召开，会议通知已于3月1日以传真及电子邮件形式向所有董事发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经过与会董事充分讨论，通过了《关于公司部分高管人员变动的议案》，决定聘任王勇先生为公司总裁为提升在冰箱领域的竞争力，本公司已在合肥市经济技术开发区组建了合肥长虹美菱制冷有限公司，该公司董事会已聘任李士军先生为该公司总经理。目前该公司主要致力于长虹美菱工业园的建设，由于长虹美菱工业园建设对美菱未来发展具有重大战略意义，公司董事会经研究决定李士军先生不再担任合肥美菱股份有限公司总裁职务，以便其将更多的精力投入长虹美菱工业园区的工作。同时公司董事会决定聘任常务副总裁王勇先生为公司总裁。

    表决结果：同意票7人；反对票0人；弃权票0人。

    公司独立董事韦伟先生、卓文燕先生、吴汉洪先生对上述公司高级管理人员的聘任发表了独立意见，同意上述人员的聘任。