除顾雏军先生因被公安机关逮捕外,本公司及董事会其它成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥美菱股份有限公司五届董事会第七次会议于2005年11月13日上午以通讯表决方式召开,会议通知已于11月11日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名,实到董事7名,顾雏军先生因被逮捕没有出席会议,独立董事韦伟先生出国未参加会议,本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定 ,会议听取了公司近期经营情况的汇报,与会董事表示满意。因公司生产经营的需要,本次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

    经公司总经理李士军先生提名,同意聘任王勇先生为公司常务副总经理、聘任李代江先生、叶洪林先生为公司副总经理。表决结果：同意票7人；反对票0人；弃权票0人。

    公司独立董事吴汉洪先生、卓文燕先生对上述公司高级管理人员的聘任发表了独立意见,同意上述人员的聘任。

    附简历：

    1、王勇

    王勇：男、汉族,四川资阳人,1967年7月生,工程师,大学本科学历,1990年7月从上海交通大学无线电技术专业毕业进入四川长虹电器股份有限公司工作,曾任营销管理部管委会主任、管理处处长、副部长、长虹电器(中国)营销公司副总经理兼华北经营管理中心总经理等职务。

    2、李代江

    李代江：男、汉族,四川什邡人,中共党员,1966年10月生,统计师,大学本科学历,1987年7月从西南财经大学统计专业毕业进入四川长虹电器股份有限公司工作,曾任价格处处长、价格部部长、综合管理部副部长、物资部副部长等职。

    3、叶洪林

    叶洪林：男、汉族,四川蒲江人,1971年12月生,会计师,大学本科学历,1995年从西南财经大学财政学专业毕业进入四川长虹电器股份有限公司工作,曾任内部银行总经理、财务部副部长等职。