除公司董事长顾雏军先生因被公安机关采取刑事强制措施无法对中期报告表达意见外，本公司及董事会其他成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    合肥美菱股份有限公司五届董事会第四次临时会议于2005年8月16日上午9：00在公司四楼会议室召开，会议由公司副董事长王家章先生主持。会议通知已于8月6日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实到董事7名，公司董事长顾雏军先生因被公安机关采取刑事强制措施没有出席会议，独立董事吴汉洪先生出差未参加会议，委托独立董事卓文燕先生进行投票表决。公司部分高级管理人员列席了会议 。本次会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定 ，会议以记名投票表决方式通过以下决议：

    1、《2005半年度报告》、《2005半年度报告摘要》。

    表决结果：同意票8人；反对票0人；弃权票0人。

    2、2005年下半年经营计划。

    表决结果：同意票8人；反对票0人；弃权票0人。