除本公司董事长顾雏军先生外，本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    合肥美菱股份有限公司五届董事会第四次临时会议于2005年8月2日上午10：00在公司四楼会议室召开，会议由公司副董事长王家章先生主持。会议通知已于7月31日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实到董事7名，董事长顾雏军先生及董事成湘洲先生没有出席会议，公司部分高级管理人员列席了会议 。本次会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定 ，会议听取了公司上半年经营情况的汇报，与会董事表示满意，同时以记名投票表决方式通过以下决议：

    鉴于董事长顾雏军先生不能正常履行董事长职权，由公司副董事长王家章先生代行董事长职权。

    表决结果：同意票7人；反对票0人；弃权票0人。