本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    合肥美菱股份有限公司四届二十一次董事会会议决定召开公司2004年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    1、 会议时间：2005年5月28日上午9：00。

    2、 会议地点：合肥市芜湖路46号美菱大酒店三楼会议室

    3、 会议召开方式：现场表决

    4、 会议召集人：合肥美菱股份有限公司董事会

    5、 会议主要议程：

    ①审议《2004年度董事会工作报告》；

    ②审议《2004年度监事会工作报告》；

    ③审议《2004年度利润分配预案》；

    ④审议《董事会换届选举的议案》；

    ⑤审议《监事会换届选举的议案》；

    ⑥审议《聘请2005年年度审计机构的议案》；

    ⑦审议《关于修改公司章程的议案》。

    6、出席人员：

    ①公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师；

    ②截止2005年5月18日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    7、会议登记日：2005年5月26日。

    8、会议登记办法：参加本次会议的股东，2005年5月26日持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。

    9、会议登记地点：合肥市芜湖路48号合肥美菱股份有限公司董事会秘书室

    联系电话：0551-2869394

    传真：0551-2883122

    联系人：齐敦卫

    邮编：230001

    10、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

    特此公告。

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托             （先生/女士）代表本人(本单位)出席合肥美菱股份有限
公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
   委托人签名：                           委托人身份证号码：
   委托人持股数：                         委托人证券账户号码：
   受托人姓名：                           受托人身份证号码：
   受托人签名：                           受托日期及期限：