中国证监会安徽监管局于2004年9月27日至9月30日对我公司进行了的巡查，并于2004年12月16日发出了皖证监函字[2004]178号《限期整改通知书》(以下简称"通知")。接到"通知"后公司高度重视，及时组织董事、监事及高管人员及相关部门组织进行了认真的研究和讨论，公司董事会对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度，本着勤勉尽责、严格自律、诚实守信，对股东负责的态度，对通知中提出的问题制订了整改措施并形成整改报告。同时公司十分感谢安徽证监局此次的巡检，公司将以本次巡检为契机，继续规范运作，加强内部控制。本次巡检也将对进一步完善公司的法人治理、规范公司经营、提高信息披露质量等方面将产生积极的影响。 公司于2004年12月28日召开了四届二十次董事会,通过了《关于对中国证券监督管理委员会安徽监管局巡检意见的整改报告》，现将整改措施报告如下：

    一、通知指出：《公司章程》存在的问题。一是《公司章程》中规定董事会的表决方式为举手表决或投票表决，不符合《上市公司治理准则》中规范化的要求；二是《公司章程》中未就监事会的表决方式作出明确规定，不符合《上市公司章程指引》的相关规定

    整改措施：公司四届董事会第二十次会议已根据实际条款情况，对《公司章程》139条进行了修订，董事会决议表决方式为书面投票表决；对《公司章程》162条进行了修订，增加监事会的表决方式为书面投票表决。董事会将在下次股东大会上提议对《公司章程》进行修改。

    二、通知指出："三会"运作上存在的不规范问题。一是个别董事、监事在参加个别次董事会、监事会会议时未在会议记录上签名；

    整改措施：公司所有董事会、监事会决议都经出席会议的董事、监事签名，只是会议记录个别未签名。公司现已将过去的董事会、监事会会议记录，交由出席会议的董事、监事补签名。今后，我公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，保证公司董事会、监事会会议记录经出席会议的董事、监事签字。

    二是个别董事、监事委托其他董事、监事出席个别次会议未出具授权委托书，个别次董事会、监事会会议资料未见留存；三是个别次董事会、监事会会议资料缺少会议通知的情况；

    整改措施：公司董事会保证在以后的会议中如有个别董事、监事因故不能出席，一定严格按规定拟定授权委托书，履行必要程序，同时公司将做好董事会、监事会会议通知、会议资料的存档。

    四是《公司章程》中规定董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等4个专业委员会，目前公司审计委员会和提名委员会尚未成立，且公司于2003年7月5日对董事会进行改选后，也未及时对战略委员会、薪酬与考核委员会进行调整。

    整改措施：公司四届董事会对此进行了讨论，决定及时成立审计委员会和提名委员会，同时对战略委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，公司将及时对相关信息进行披露。

    五是公司现任监事会成员中无职工监事。

    整改措施：公司将对照《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》的有关要求，及时对监事会成员进行调整，保证监事会运作的规范性。

    三、资金占用问题。截止2004年6月30日，公司原控股股东美菱集团及美菱洗衣机公司占用余额为1.01亿元和3.09亿元。公司应积极采取有效措施，妥善解决上述资金占用问题；

    整改措施：就应收关联股东及关联公司欠款问题，公司四届董事会一直积极同美菱集团及美菱洗衣机公司进行协商以解决上述资金占用问题，相关各方同意继续执行2001年签订的对大股东及其关联方欠款的清收方案，预计2005年将清收完毕。

    四、公司对外信息披露存有应披露而未及时披露的情况。公司2004年第三季度报告披露的期末贷款余额为63,833万元，占公司2004年半年度报告披露的期末总资产230,775万元的27.66%；截止2004年10月21日，公司的贷款余额为72,719万元，占公司2004年第三季度报告披露的期末总资产230,710万元的31.52%；2004年10月当月（至10月21日）新增贷款余额8,886万元。上述借贷重大事项，公司未遵照上市规则的要求，履行临时信息披露义务。

    "整改通知"统计的贷款余额与公司实际贷款余额不一致的原因是：相关银行在统计贷款时，误将本公司的银行承兑汇票贴现也统计为贷款所致。除此以外，公司无新增贷款未及时披露的现象，同时公司将另行报告，就贷款余额的相关情况作详尽说明。

    整改措施：对于重大借贷事项，公司将认真学习《证券法》、《股票上市规则》等法律法规，进一步增强信息披露意识，做到重大事项披露的及时、完整，并对具体信息披露事宜积极履行披露义务。

    五、财务核算和管理上存在的问题。一是公司本部银行存款账户较多，截止2004年6月30日，公司共计在有关银行等金融机构设立了66个存款帐户，这不利于公司货币资金管理，部分银行存款账户存在长期未达账问题，二是公司内销冰箱品种的主营业务成本结转与库存商品当月的转出数存在不一致现象，此外2003年12月公司调整了内销冰箱的标准成本价格，导致当月内销冰箱的主营业务成本较大，调整的依据不充分。

    公司银行存款账户较多主要原因为应银行要求而开立了一些专项存款户和保证金账户等，公司的结算账户并不多； 银行存款帐户的长期未达帐金额非常小，由于手续不全，难以及时核销，并不影响公司损益。

    整改措施：公司计划在2005年6月30日前及时核对银行账目，对存在的未达账及时进行清理、整改，同时将进一步加强对货币资金的管理，尽可能减少银行账户数。

    公司内销冰箱品种的主营业务成本结转与库存商品当月的转出数之所以存在不一致现象，主要是由于因管理需要，对存货编码设置的级次过长、过细，造成存货的最低级科目有不一致现象， 发现后已经作出账务调整。

    公司的成本核算和管理采用的是对公司的成本管理非常有益的"标准成本法"。为了使产品标准成本与实际成本一致，公司每年末根据实际成本情况调整一次， 2003年12月对内销冰箱的标准成本价格根据实际情况进行了调整，有利于产品成本管理。

    整改措施：就成本接转事项，公司将加强对库存商品和产品成本的管理，重新设计成本接转流程，使得成本接转更加趋于科学、合理，以杜绝这种现象再次出现；就2003年12月冰箱标准成本调整事项，公司计划在2004年度财务审计中请会计师事务所对主营业务成本结转与库存商品当月的转出严格审核，确保一致。

    六、关于部分产权过户手续未办理。公司向原控股股东美菱集团控股子公司美菱大厦购买房屋等资产，至今未办理产权过户手续。

    整改措施：上述资产未过户，主要原因为公司收购美菱大厦前，美菱大厦就未办理房产证，收购后，公司为节省办理房产证等手续费用支出，暂时未办理房产证，公司计划在老厂区搬迁后，进行开发时办理相关房产证。