本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    合肥美菱股份有限公司董事会第四届十七次会议于2004年8月15日上午10：00在公司四楼会议室召开，应到董事9人，实到董事7人， 董事长顾雏军先生、董事林科先生因公未参加会议，分别委托董事王家章先生、霍永新先生代为表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司副董事长王家章先生主持，本次董事会经过认真研究，通过以下决议。

    一、审议通过《2004年度中期报告》及《2004年度中期报告摘要》；

    二、审议通过《关于为安徽安鸿塑胶有限公司提供担保的议案》。

    安徽安鸿塑胶有限公司为本公司控股子公司（本公司持有其75%的股份），为继续支持该公司的经营，公司董事会决定为其1000万元流动资金贷款提供担保，期限为2004年8月30日至2006年8月30日。

    截止目前，本公司已为安徽安鸿塑胶有限公司（本公司持有其75%的股份）提供450万元的担保，公司控股子公司中科美菱低温科技有限公司提供2000万元的担保，如果此次为安徽安鸿塑胶有限公司提供担保，公司累计担保金额为3450万元，占公司净资产的4.03%。