重要提示：

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国石化武汉凤凰股份有限公司于二○○五年四月十三日以书面、电子邮件、电子办公系统及电话的形式发出召开第三届董事会第二十一次会议的通知，二○○五年四月二十二日在黄陂古门召开会议，应到董事12人，出席会议董事12人。会议由邬昆华董事长主持，符合《公司法》和公司《章程》规定。现将会议审议并一致通过的事项公告如下：

    一、审议通过公司2005年一季度报告。

    二、审议通过公司关于计提2005年一季度资产减值准备的议案：

    报告期末应收账款应提取坏帐准备98,743.92元，扣除期初已提坏账准备96,928.79元，在当期管理费用中列支了1,815.13元。

    根据武汉证券有限责任公司提供的资料，报告期末我公司在该单位的投资成本为2,000万元，按投资成本占其注册资本的比例计算享受权益 2,838,000.00元，现根据规定对此长期股权投资按可收回金额低于投资成本的差额17,162,000.00元应计提减值准备。扣除年初该项投资已计提的减值准备余额16,868,447.00元，报告期实际计提长期股权投资减值准备293,553.00元，在投资收益中列支。

    三、审议通过公司关于收回国债投资的议案：为降低投资风险，公司决定于2005年一季度将面值6,680万元国债投资变现收回。变现收回货币资金6,677万元，冲减国债的投资成本6,679万元、应计利息余额150万元、往年已计提减值准备358万元以后，获得处置收益206万元。

    以上二至三项尚需经股东大会审议，股东大会时间另行通知。