重要提示：

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国石化武汉凤凰股份有限公司于2005年3月15日发出召开第三届监事会第十八次会议的通知，2005年3月25日召开会议，会议由监事会主席邱安翔先生主持,应到监事9人，出席会议监事9人(其中：监事张涧先生因故未能亲自出席会议，授权监事孙之敬先生代为表决，监事梁林涛先生因故未能亲自出席会议，授权监事余定英女士代为表决)。本次监事会符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，现将会议审议并一致通过了的决议公告如下：

    一、公司2004年年度报告；

    二、公司2004年度监事会工作报告；

    三、公司2004年财务决算报告；

    四、公司2004年度利润分配预案；

    五、公司计提2004年度资产减值准备的议案；

    六、公司2005年关联交易合同议案；

    七、《公司章程》修改议案；

    八、公司对武汉证券投资的处置计划；

    九、公司关于2005年投资3900万元进行联合催化节能改造的议案；

    十、关于对气体回收装置拆除报废的议案。