武汉凤凰股份有限公司董事会决定，于1996年5月31日下午2:00 时在武石化宾 馆二楼会议室召开1995年度股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议议程

    1、听取并审议1995年度董事长业务报告和董事会工作报告；

    2、听取并审议1995年度财务决算报告；

    3、审议公司1995年年度报告；

    4、听取并审议1995年度监事会工作报告；

    5、审议公司《章程》修改方案；

    6、审议1995年度利润分配预案；

    7、审议公司董事会人员调整方案。

    二、出席股东大会人员资格

    1、公司董事会、监事会成员；

    2、截止1996年5月27日止，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东， 有权出席或委托代理人出席本届股东大会，每一股份有一表决权。

    三、报名登记手续

    凡有资格出席大会者，请于1996年5月29日（上午8时至12时，下午2时至5时） 持证券托管商出具的持股权凭证、身份证、授权委托书到本公司办公室办理报名登 记手续并领取出席证。

    四、注意事项

    1、会期半天；

    2、食宿自理。

    五、联系人：熊克金　　宫薇薇

    联系电话：027-6869722或027-6865662转9418

    传真号码：027-6865968

    

武汉凤凰股份有限公司董事会

    1996年4月27日