本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会第三届第十四次会议于2004年3月26日举行，出席会议董事12人(其中：董事长邬昆华因故不能亲自出席会议，授权副董事长张廷建主持会议并代为表决；独立董事吴元欣授权独立董事唐齐鸣代为表决)。会议决定于2004年5月14日(星期五)9:30时在武石化宾馆会议厅召开2003年度股东大会。现将有关事项公告如下:

    一、大会议程如下：

    1、审议公司2003年年度报告；

    2、审议公司2003年财务决算报告；

    3、审议公司2003年度利润分配预案；

    4、审议公司计提2003年度资产减值准备的议案；

    5、审议公司2004年关联交易合同；

    6、审议公司章程修改议案；

    7、审议关于调整独立董事津贴的议案；

    8、审议公司关于支付武汉石油化工厂720万元企业补充养老保险的议案[见第三届第十二次董事会决议公告 (2003年8月14日《证券时报》和《中国证券报》)] ；

    9、审议公司关于核销其他应收款的议案：

    (1) 核销公司在中国经济开发信托投资公司武汉营业部存款500万元[见第三届第十二次董事会决议公告(2003年8月14日《证券时报》和《中国证券报》)]

    (2)核销固定资产报废净损失13,985,222.21元[详见第三届第十三次董事会决议公告(2003年10月28日《证券时报》和《中国证券报》)] ；

    二、出席股东大会人员资格

    1、公司董事会、监事会成员；

    2、截止2004年5月8日，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东，有权出席或委托代理人出席本届股东大会(委托代理人出席股东大会时应说明授权范围)，每一股份有一表决权。

    三、报名登记手续

    凡有资格出席大会者，请于2004年5月13日前(每日上午8时至12时，下午2时至5时)持证券托管商出具的持股凭证、身份证、授权委托书到本公司办公室办理报名登记手续并领取出席证。未办理报名登记手续者无权参加股东大会。

    四、注意事项

    1、会期半天；

    2、食宿自理。

    五、联 系 人：熊克金 宫薇薇

    联系电话：(027)86516722

    传真号码：(027)86515968

    附：

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生(女士)代表本人出席中国石化武汉凤凰股份有限公司2003年5月14日召开的股东大会，并全权代表本人行使表决权(部分授权的应另附授权范围)。

    委 托 人(签字)： 身份证号码：

    持 股 数： 股 东 帐 号：

    出 席 人(签字)： 身份证号码：

    委 托 日 期：

    本授权委托书仅限出席本次股东大会有效。