武汉凤凰股份有限公司于1995年9月1日上午在武石化宾馆二楼会议室召开第三 次股东大会。出席会议的股东共84人,代表股份102530016股,占总股本的51.61%, 符合《公司法》和公司章程规定。现将大会所作决议公告如下:
    一、通过1994年公司董事会工作报告;
    二、通过公司1994年度财务决算报告;
    三、通过公司1994年年度报告;
    四、通过关于修改公司《章程》的说明。
    五、通过公司1994年度分红派息方案。具体分红方案为:每10股派现金3 元( 含税),经证券主管部门批准后实施。
    
武汉凤凰股份有限公司    1995年9月4日