本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会第三届第九次会议于2003年4月10日在武石化宾馆会议厅举行，出席会议董事19人（其中：独立董事二人，董事两人授权）。会议决定于2003年5月16日（星期五）9:30时在武石化宾馆会议厅召开2002年度股东大会。现将有关事项公告如下:

    一、大会议程如下：

    1、审议公司2002年年度报告；

    2、审议公司2002年财务决算报告；

    3、审议公司2002年度资产减值准备议案；

    4、审议公司2002年固定资产报废损失的议案；

    5、审议公司2002年度利润分配预案；

    6、审议公司关于增补吴元欣、唐齐鸣、李新天为独立董事侯选人的议案；

    7、审议公司董事会人员调整议案；

    8、审议公司董事会关于设立战略决策、审计、提名、薪酬考核四个专业委员会的议案；

    9、审议修改《公司章程》议案；

    二、出席股东大会人员资格

    1、公司董事会、监事会成员；

    2、截止2003年5月8日，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东，有权出席或委托代理人出席本届股东大会（委托代理人出席股东大会时应说明授权范围），每一股份有一表决权。

    三、报名登记手续

    凡有资格出席大会者，请于2003年5月14日前(每日上午8时至12时，下午2时至5时)持证券托管商出具的持股凭证、身份证、授权委托书到本公司办公室办理报名登记手续并领取出席证。未办理报名登记手续者无权参加股东大会。

    四、注意事项

    1、会期半天；

    2、食宿自理。

    五、联 系 人：熊克金 宫薇薇

    联系电话：(027)86516722

    传真号码：(027)86515968

    附：

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生(女士)代表本人出席中国石化武汉凤凰股份有限公司2003年5月16日召开的股东大会，并全权代表本人行使表决权（部分授权的应另附授权范围）。

    委 托 人(签字)： 身份证号码：

    持 股 数： 股 东 帐 号：

    出 席 人(签字)： 身份证号码：

    委 托 日 期：

    本授权委托书仅限出席本次股东大会有效。