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一、会议召开和出席情况
中国石化武汉凤凰股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月28 日在武石化 宾馆二楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表40人数，代表股份225 ,189,408数量，占公司有表决权股份总数的比例43.38％， 符合《公司法》及《公 司章程》的规定。大会由张廷建副董事长主持。
二、提案审议情况
1、审议通过公司二○○一年年度报告；
2、审议通过公司二○○一年年度财务决算报告；
3、审议通过公司二○○一年年度资产减值准备议案；
4、审议通过公司二○○一年年度利润分配预案：
二○○一年公司实现净利润45,078,722.09元, 在提取10％的法定盈余公积金4, 507,872.21元和10％的法定公益金4,507,872.21元后，与以前年度未分配利润 50 ,814,652.03元共形成实际可分配利润86,877,629.70元，按不超过实际可分配利润 50％的比例进行分配，公司拟按 0.08元／股的比例派送现金红利 (含税 ) , 共分 配利润41,533,500.96元，未分配完的利润45,344,128.74元结转至下一年度。
派息实施日期另行公告。
5、审议通过公司二○○二年投资7000 万元对气体分馏装置改造扩建的投资计 划；
6、审议通过修改公司章程议案；
7、选举通过张异君、喻景忠为独立董事；
8、审议通过独立董事津贴议案；
9、选举通过增补张宝林为公司第三届董事会董事；
10、审议通过变更会计师事务所的议案：
⑴ 追认聘请中勤万信会计师事务所为公司二○○一年年度财务审计机构；
⑵ 聘请毕马威华振会计师事务所为公司二○○二年年度财务审计机构；
11、审议通过了大股东提名喻景忠为独立董事的临时议案；
12、审议通过了大股东关于董事调整的临时议案：同意史济义先生因年龄原因 提出辞去董事职务的请求；选举通过增补高维民为第三届董事会董事。
三、律师出具的法律意见
湖北正信律师事务所潘玲、乐瑞律师出具了“本所律师认为，公司本次股东大 会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格 合法有效，股东大会的表决程序合法有效”的结论性意见。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师意见书；
3、股东大会决议公告；
4、各项议案。
中国石化武汉凤凰股份有限公司
2002年6月29日
附：表决结果
表决汇总表
方 案 同意 比例 反对 弃权
1、公司2001年年度报告 225186908 99.99 2500
2、公司2001年度财务决算报告 225186908 99.99 2500
3、2001年度资产减值准备议案 225186908 99.99 2500
4、2001年度利润分配预案：每
10股派0.8元(含税) 225181908 99.99 7500
5、公司2002年投资7000万元对
气体分馏装置改造扩建的投资计划 225186908 99.99 2500
6、修改《公司章程》议案 225186908 99.99 2500
7、选举独立董事（张异君） 225213787 99.99 2500
8、独立董事津贴的议案 225186908 99.99 2500
9、增补张宝林为公司第三届董事会董事 225186908 99.99 2500
10、变更会计师事务所的议案：
（1） 追认聘请中勤万信会计
师事务所为公司2001年年度财务审计机构 225186908 99.99 2500
（2） 请毕马威华振会计师事
务所为公司2002年年度财务审计机构 225168908 99.99 2500
11、大股东提名喻景忠为独立
董事候选人的临时议案 225184443 99.99 2465 2500
12、大股东关于董事调整的临时议案：
（1）史济义先生提出辞去公司董事职务 225185882 99.99 1026 2500
（2）增补高维民为董事候选人 225185882 99.99 1025 2500
备注：实发票数：40张 收回票数：40张
废 票： 0张 有效票数：40张
有效票股份总数：225,189,408股
