本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会第三届第五次会议于2002年4月26 日下 午在公司会议室举行，出席会议董事16人。会议决定于2002年6月14日（星期五）9: 30时在武石化宾馆召开2001年度股东大会。现将有关事项公告如下:

    一、大会议程如下：

    1、审议公司二○○一年年度报告；

    2、审议公司二○○一年年度财务决算报告；

    3、审议公司二○○一年年度资产减值准备议案；

    4、审议公司二○○一年年度利润分配预案：

    二○○一年公司实现净利润45,078,722.09元, 在提取10％的法定盈余公积金4, 507,872.21元和10％的法定公益金4,507,872.21元后，与以前年度未分配利润 50 ,814,652.03元共形成实际可分配利润86,877,629.70元，按不超过实际可分配利润 50％的比例进行分配，公司拟按 0.08元／股的比例派送现金红利 (含税 ) , 共分 配利润41,533,500.96元，未分配完的利润45,344,128.74元结转至下一年度。

    5、审议公司二○○二年投资7000万元对气体分馏装置改造扩建的投资计划；

    6、审议修改公司章程议案；

    7、选举独立董事；

    8、审议独立董事津贴议案；

    9、增补张宝林为公司第三届董事会董事；

    10、审议变更会计师事务所的议案：

    ⑴ 追认聘请中勤万信会计师事务所为公司二○○一年年度财务审计机构；

    ⑵ 聘请毕马威华振会计师事务所为公司二○○二年年度财务审计机构。

    二、出席股东大会人员资格

    1、公司董事会、监事会成员；

    2、截止2002年6月3日，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东， 有 权出席或委托代理人出席本届股东大会（委托代理人出席股东大会时应说明授权范 围），每一股份有一表决权。

    三、报名登记手续

    凡有资格出席大会者，请于2002年6月13日前(每日上午8时至12时，下午2时至 5时)持证券托管商出具的持股凭证、身份证、授权委托书到本公司办公室办理报名 登记手续并领取出席证。未办理报名登记手续者无权参加股东大会。

    四、注意事项

    1、会期半天；

    2、食宿自理。

    五、联 系 人：熊克金 宫薇薇

    联系电话：(027)86516722

    传真号码：(027)86515968