中国石化武汉凤凰股份有限公司第三届第五次董事会会议于二○○二年四月二 十六日下午在中国石化武汉凤凰股份有限公司会议室召开，应到董事16人，出席会 议董事16人，现将会议审议通过的事项公告如下：

    一、通过公司二○○二年一季度报告；

    二、通过公司二○○二年度部分关联交易合同，主要内容如下：

    1、按专业分开原则，公司的60吨／年重油催化裂化装置、部分球罐、 火炬租 赁给中国石油化工股份有限公司武汉分公司使用，租赁期一年，年租金：5174.779 万元，按月结算。年租金较上年度减少645.20万元。

    2、公司的新、老氮氧站、部分球罐租赁给武汉石化使用，租赁期一年， 年租 金：476.34万元，每月结算。年租金较上年度减少14.48万元。

    3、公司生产装置用地及办公场所从武汉石化租赁，租赁期一年，年支付租金： 429. 28万元，每月结算。

    4、2002年公司生产用水、电、气、风、蒸汽由武汉石化提供， 其价格参照行 业收费标准，以实际耗量为依据， 每月结算。 该项关联交易的最高全年总额为： 4430万元。

    5、2002年公司部分气体商品销售给液化气公司，价格随市场调节， 每月以实 际销售量结算。该项关联交易的最高全年总额约为：3. 5亿元。

    以上合同每年签订一次，在历年年度报告中均已披露。

    三、通过《公司章程》修改方案；

    四、通过增补张宝林为公司第三届董事会董事；

    五、通过高维民、张异君为独立董事人选及独立董事津贴的议案；

    以上三、四、五条事项需经股东大会审议通过。

    附：增补董事及独立董事简介：

    1、 增补董事张宝林简介：

    张宝林，男，汉族，籍 贯：吉林梨树县，1949年11月出生，1970年2月加入中 国共产党，大学学历，高级工程师，1977年10月毕业于抚顺石油学院石油炼制专业， 历任中国石油化工总公司计划部、生产部生产计划处副处长、中国石油化工集团公 司炼化部生产计划处处长，现任中国石油化工股份有限公司炼油事业部副主任。

    2、 独立董事高维民简介：

    高维民，男，汉族，籍贯：辽宁省，1936年11月出生，1980年12月加入中国共 产党，大学学历，高级工程师，1960年8月毕业于北京石油学院机械专业， 历任重 庆石油学校炼机教研组组长、大庆石化总厂工程办公室技术员、荆门石化总厂工程 办公室、燕山石化公司基建指挥部工程师、华北油田油建指挥部(基建处)、燕山石 化公司基建指挥部主任工程、中国石化总公司工程部副处长、中国石化公司安监办 (部)处长、中国石化总公司安惠公司副经理、中国石化总公司安监办副主任。1996 年10月退休。

    3、独立董事张异君简介：

    张异君，女，汉族，籍贯：湖北省，1944年11月出生，1985 年3月加入中国共 产党，大学学历，研究员、注册会计师，1967年7月毕业于中南财经大学。 曾任武 汉钢铁公司财务处副科长、武钢财务部长、副总会计师兼财务公司总经理。现任武 汉钢铁股份有限公司董事。