武汉凤凰股份有限公司董事会决定于1995年9月1日上午9:30在武石化宾馆召开 第三次股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议议程

    1、听取并审议1994年度财务报告及1995年上半年财务报告；

    2、听取并审议1994年度及1995年上半年董事会工作报告；

    3、审议1994年度分红方案；

    4、审议公司章程修改方案。

    二、出席股东大会人员资格

    1、公司董事会、监事会成员；

    2、截止1995年8月26日持有本公司5万股以上（含5万股）股份的股东，有权出 席或委托代理人出席本届股东大会；持有5万以下股份的股东多人合计达到或超过5 万股，可自行协商产生一名代表行使表决权。

    三、报告登记手续

    凡有资格出市大会者，请于1995年8月30日（上午8时至12时，下午2时到5时） 持证券托管商出具的持股权凭证、身份证、授权委托书到本公司办公室办理报名登 记手续并领取出席证。

    四、注意事项

    1、会期半天；

    2、住宿自理。

    五、联系人：敖伟、王世萍

    联系电话：（027）6869722 6865662─9428

    传真号码：（027）6865968