中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会第二届第十三次会议于2001年3月16 日 在武石化办公楼四楼会议室举行,出席会议董事14人。会议决定于2001年5月15日（ 星期二）9:30时在武石化宾馆召开第九次股东大会。现将有关事项公告如下:

    一、大会议程如下：

    1、审议公司2000年年度报告；

    2、审议公司2000年度财务决算报告；

    3、审议公司2000年度坏帐准备议案；

    4、审议公司2000年度坏帐核销议案；

    5、审议公司2000年度利润分配预案：

    6、审议关于调整会计政策和会计估价的议案；

    7、审议公司董事会、监事会人员换届调整方案；

    8、审议聘请中审会计师事务所为公司财务审计中介机构。

    二、出席股东大会人员资格

    1、公司董事会、监事会成员；

    2、截止2001年4月26日,在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东,有权 出席或委托代理人出席本届股东大会, （委托代理人出席股东大会时应说明授权范 围）每一股份有一表决权。

    三、报名登记手续

    凡有资格出席大会者,请于2001年5月13日前(每日上午8时至12时,下午 2时至5 时)持证券托管商出具的持股凭证、身份证、 授权委托书到本公司办公室办理报名 登记手续并领取出席证。

    四、注意事项

    1、会期半天；

    2、食宿自理。

    五、联 系 人：熊克金 宫薇薇

    联系电话：(027)86516722

    传真号码：(027)86515968