每日必读中国石化武汉凤凰股份有限公司第二届第十三次董事会会议于二○○一年三月 十六日在中国石化集团武汉石油化工厂办公楼四楼会议室召开,应到董事16人,出席 会议董事14人,现将会议审议通过的事项公告如下：
1、审议通过了公司2000年年度报告；
2、审议通过公司2000年度财务决算报告；
3、审议通过公司2000年度坏帐准备议案；
根据国家有关规定和我公司四项损失准备规定的要求,我公司2000 年度应收款 项余额中按规定比例提取坏帐准备
全年应提取坏帐准备共计6,199,171.61万元,扣除年初提取坏帐准备余额,本年 度实际提取坏帐准备共计2,395,407.44万元,根据规定坏帐准备在2000 年度管理费 中列支。
4、审议通过公司2000年度坏帐核销议案；
5、审议通过公司2000年度利润分配预案：
二零零零年度实现税后利润66,522,177.21元,按国家有关规定 , 按净利润的 10 ％计提法定盈余公积金6,652,217.72元, 根据公司章程的规定按净利润的10％ 计提公益金6,652,217.72 元；计提两金后的净利润加上上年未分配利润 47, 905 ,786.46 元,共计101,123,528.23 元,拟以2000年末股本总数为基数,按每10股派 1. 00 元（含税）的方案进行分配,应付普通股股利51,916,876.20元, 本年度未分配 完的利润49,206,652.03 元转入下年度再分配。
6、审议通过关于调整会计政策和会计估价的议案；
根据中国石油化工股份有限公司石化股份财（2000）122 号文〖关于下发《中 国石油化工股份有限公司会计政策和会计估价》的通知〗要求, 统一中国石油化工 股份有限公司的会计政策,对我公司现行的下列会计政策和会计估价进行调整：
1、所得税的会计处理方法
将所得税的会计处理方法由应付税款法改为采用纳税影响法中的债务法。
2、坏帐准备
对《武汉凤凰股份有限公司关于四项损失准备的规定》中坏帐准备计提比例按 中国石油化工股份有限公司会计估价的要求进行调整：
年 限 调整前比例（％） 调整后比例（％）
一年及一年以内 5 —
一——二年（含二年） 20 30
二——三年（含三年） 30 60
三——五年（含五年） 40 —
三年以上 100
五年以上 100 —
3、固定资产的使用年限和净、残值
对固定资产分类、固定资产使用年限和净、残值按中国石油化工股份有限公司 会计估价的具体规定进行调整,并相应调整固定资产折旧率。
以上经调整后的会计政策和会计估价从2001年1月1日起开始执行。
7、审议通过公司董事会人员换届调整方案；
推荐邬昆华、张廷建、凌 兵、史济义、罗爱国、马振中、刘西章、李永宽、 王玉花、黄绍雄、熊克金、宫薇薇、涂英勇、郭万清、陈品尚、梁林涛等十六人为 第三届董事会成员。
8、审议通过聘请中审会计师事务所为公司财务审计中介机构。
公司原聘请的湖北立华会计师事务所已经与中审会计师事务所等审计机构合并 成新的中审会计师事务所,新所继承了原湖北立华会计师事务所的证券、 期货相关 业务从业资格。
为了公司工作的正常开展和延续, 聘请中审会计师事务所为我公司财务审计机 构。
上述议案需经股东大会审议通过后实施。
附：新增董事名单及简历
中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会
二○○一年三月二十日
新增董事名单及简历：
罗爱国 男,1962年8月8日出生,大学本科学历,高级工程师。1985年7 月毕业 于清华大学化学工程专业,1985年7月到武汉石油化工厂科研所工作,自1987 年起历 任车间副主任,1999 年在中国石化武汉凤凰股份有限公司任聚丙烯二车间副主任、 主任。现任中国石化武汉凤凰股份有限公司副总经理。
郭万青 男, 1961年3月31日出生,大学本科学历, 工学学士 , 高级工程师。 1984年毕业于大连工学院高分子专业,1984年9 月到武汉石油化工厂聚丙烯车间工 作,1990年任车间副主任,2000年至今在中国石化武汉凤凰股份有限公司任聚丙烯二 车间书记。
陈品尚 男, 1963年3月6日出生,大学本科学历, 工学学士 , 高级工程师 1984年毕业于华南理工大学化工机械系金属防腐蚀专业,毕业后在国家物资储备局 武汉职工中专学校担任教师,1985年到武汉石化厂工作,1989年在聚丙烯车间任助工、 工程师、副主任,1997 年至今在中国石化武汉凤凰股份有限公司任聚丙烯二车间副 主任、聚丙烯一车间主任。
梁林涛 男, 1965年6月9日出生,大专学历,工程师,1985年毕业于华中工学院 汉口分院化学工程专业, 1985年7月在武汉石化参加工作 , 历任技术员、 工艺员 ,1994年至今在中国石化武汉凤凰股份有限公司任气体分馏车间副主任、主任。
