本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.召开时间:2007年5月10日上午9:00
    2.召开地点:武汉市汉口民权路39号汇江大厦21楼会议室
    3.召集人:公司董事会
    4.召开方式:现场投票
    5.出席对象:凡于2007年4月30日下午收市后,在深圳证券登记结算有限公司登记在册持有本公司股票的所有股东均有资格参加或委托代理人参加此次表决。
    二、会议审议事项
    1.提案名称:
    1).公司2006年年度报告全文及摘要
    2).公司2006年度董事会工作报告
    3).公司2006年度监事会工作报告
    4).公司2006年财务决算报告和2007年财务预算报告
    5).公司2006年度利润分配方案
    6).公司2007年与控股股东日常关联交易的议案
    7).关于续聘会计师事务所及报酬的议案
    8).关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案
    2.披露情况:
    上述议案已经公司董事会审议通过,并刊登在2007年4月12日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1.登记方式:出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议需持本人身份证、授权委托书、授权人账户卡;法人股东应持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。
    2.登记地点:武汉市汉口民权路39号汇江大厦12楼董事会办公室
    3.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书进行登记后参加表决。
    四、其它事项
    1.会议联系方式:TEL:027-85703197
    FAX:027-82763929
    联 系 人:屈江升
    2.会议费用:会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
    五、授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席长航凤凰股份有限公司于2007年5月10日召开的2006年年度股东大会,并行使对会议议案的表决权。
    股东姓名:(签名) 代理人姓名:(签名)
    身份证号码: 身份证号码:
    股东账户卡: 股东持股数:
    委托权限:
    委托日期: 年 月 日
    长航凤凰股份有限公司董事会
    2007年4月10日