本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    长航凤凰股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十四次会议(以下简称本次会议)于2007年4月10日上午在武汉市民权路39号汇江大厦公司21楼会议室召开。本次会议应到会监事5人,实际到会5人,实际有效表决票5票。监事会主席唐祖鹏主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

    经与会监事认真审议,以记名投票、分项表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2006年年度报告全文及摘要》。

    该议案同意5票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》。

    该议案同意5票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过了《公司2006年财务决算报告和2007年财务预算报告(草案)》。

    该议案同意5票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过了《公司2007年生产经营计划和投资计划》。

    该议案同意5票,反对0票,弃权0票。

    五、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》。

    该议案同意5票,反对0票,弃权0票。

    六、审议通过了《公司2007年与控股股东及其关联方日常关联交易的议案》。

    该议案同意5票,反对0票,弃权0票。

    七、审议通过了《关于修订公司基本会计政策的议案》。

    该议案同意5票,反对0票,弃权0票。

    八、审议通过了《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》。

    该议案同意5票,反对0票,弃权0票。

    九、审议通过了《关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案》。

    该议案同意5票,反对0票,弃权0票。

    十、审议通过了《关于召开2006年年度股东大会的议案》。

    该议案同意5票,反对0票,弃权0票。

    十一、审议《公司2006年度监事会工作报告》

    该议案同意5票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    长航凤凰股份有限公司监事会

    2007年4月10日