武汉凤凰股份有限公司第六次股东大会于1998年5月8日上午在武石化宾馆二楼 会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共94人，代表股份183,291,059 股， 占公司总股本的42.68％，符合《公司法》及本公司章程之规定。表决时， 发出表 决票89张，收回 89张，其中废票3张，有效票表决权183,225,394股。 现将会议审 议并通过的决议公告如下：

    一、审议并通过公司1997年年度报告(在询问无反对和弃权的情况下， 一致鼓 掌通过)。

    1.审议并通过公司1997年度董事会工作报告。

    2.审议并通过公司1997年度监事会工作报告。

    3.审议并通过公司1997年度财务决算报告。

    4.审议并通过公司1997年度业务报告。

    (以下项目投票表决结果附后)

    二、审议并通过公司1997年度利润分配方案：

    1997年度公司净利润共计144,249,472.26元，“三废”产品综合利用单项利润 15,769,782.02元，按财政部财工字(93)199号文件规定，全部转作盈余公积金。剩 余利润根据公司章程和董事会提议，提取10％法定盈余公积金12,847,969.02 元； 提取10 ％公益金12,847,969.02元；提取30％任意盈余公积金38,543,907.07 元； 加上上年度未分配利润8,539,604.60元，实际可供股东分配利润72,779,449.73元， 全部转入下年度。

    三、审议并通过公司1997年度公积金转增股本方案：

    以1997年末的股本为基数，按10∶2.5的比例用公积金转增股本(以配股后的股 本为基数则按10∶2.09的比例转增股本，实际增加股本89,748,777股)。 授权董事 会在实施公积金转增股本方案后对公司章程进行修改并办理股本变更登记手续。

    四、审议并通过公司章程修改方案。

    五、审议并通过公司与武汉石化厂 《关于七万吨/年聚丙烯装置生产经营方式 的决定》及有关事宜。

    六、审议并通过1998年度公司发展及投资方向：

    1.以购并及兴建方式建立加油站网：

    为了扩大公司经营范围，增加新的利润来源，公司拟以湖北省为依托，武汉市 为中心，并逐步向周边地区辐射，通过收购或兴建方式建立加油站网。目前有关工 作正在与武汉市及周边地市进行洽谈，并得到武汉市政府及其有关部门的大力支持。

    2.购并、新建石油液化气供应站：

    为了更好地综合利用公司的石油液化气资源，公司计划在武汉市和湖北省其他 发达地区收购、新建一批石油液化气供应站及小区供应站，并为此配套新建一座石 油液化气专用码头及相应设施，使之成为公司今后新的利润增长点之一。目前已与 武汉市及周边地市进行接触，有关工作正在进行。

    3.投资开发精细化工产品研究和高科技产业：

    公司将与有技术优势的高等院校和科研单位合作，开发聚丙烯产品的深度加工， 开展其他精细化工等高科技产品的科研、开发，以提高产品的附加值。同时，将选 择有投资价值、有市场的高科技产业、后加工企业及其项目，予以投资合作或购并。

    4.为确保七万吨/年聚丙烯装置原料供应，拟在今、明两年内对现有60万吨/年 重油催化裂化装置进行扩能改造，使其加工能力达到100万吨/年，投资约3000万元。

    七、审议并通过关于授权董事会对5000万元(含5000万元)以内的投资与资产经 营作出决定和实际操作的议案。

    附投票表决结果：

    方    案                         同意       占代表股    反对    弃  权

                                                份总数％

    二、1997年度利润分配方案        182591199     99.61       0     634195

    三、1997年度公积金转增股本方案  183225394     99.96       0          0

    四、章程修改方案                182575505     99.96       0     649889

    五、关于七万吨/年聚丙烯装置     182593113     99.61       0     632281

        经营方式的议案

    六、审议并通过1998年度公司发展及投资方向

    1.通过购并及兴建方式建立加油    183224394     99.96       0       1000

      站网的议案

    2.购并、兴建石油液化气供应站    183223375     99.96     1019      1000

      的议案

    3.投资开发精细化工产品研究和    182591199     99.61        0    634195

      高科技产业的议案

    4.对60万吨/年重油催化裂化装置   182593113     99.61        0    632281

      进行扩能改造的议案

    七、授权董事会对5000万元        183221167     99.96     1914      2313

    (含5000万元)以内的投资与

    资产经营作出决定和实际操作的议案

    

武汉凤凰股份有限公司

    一九九八年五月九日