本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    (一)本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    (二)公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告，在此之前公司股票继续停牌；公司股票复牌时间安排请届时参见公司股权分置改革方案实施公告。

    二、会议召开情况

    (一)召开时间

    1、现场会议召开时间为：2006年6月20日下午2:00

    2、网络投票时间为：2006年6月16日至2006年6月20日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年6月16日至2006年6月20日每个交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月16日9:30至2006年6月20日15:00期间的任意时间。

    (二)现场会议召开地点：汉口惠济路15号长航大酒店会议室。

    (三)会议召开方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。

    (四)召集人：公司董事会。

    (五)主持人：公司董事长张敬武先生

    (六)本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定。

    三、会议出席人员情况

    (一)股东出席会议的总体情况：

    出席本次会议的股东及股东代表、委托代理人共计5,078人，代表股份299,521,411股，占公司总股本的57.69％。

    (二)非流通股股东出席情况

    参加本次会议表决的非流通股股东及股东授权代表共4名，代表股份224,000,752股，占公司非流通股股份总数的100%，占公司总股份的43.15%。

    (三)流通股股东出席情况：

    参加本次会议现场会议表决、通过委托董事会投票表决和网络投票表决的流通股股东及股东授权代表共5,074名，代表股份75,520,660股，占公司流通股股份的25.59%，占公司总股份的14.55%。

    其中：

    1、参加现场会议表决的流通股股东及股东授权代表共11名，代表股份222,470股，占公司流通股股份总数的0.08%，占公司总股份的0.04%。

    2、通过委托董事会投票表决的流通股股东及股东授权代表共35名，代表股份5,231,189股，占公司流通股股份总数的1.77%，占公司总股份的1.01%。

    3、通过网络投票表决的流通股股东共5,037名，代表股份71,845,901股，占公司流通股股份总数的24.34%，占公司总股份的13.84%。其中： 9名股东重复投票，代表股份1,778,900股应予剔除。

    (四)公司董事(除独立董事严新平因公务未出席会议外)、监事及董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员、保荐机构代表人、湖北松之盛律师事务所律师列席了本次会议。

    中国长江航运(集团)总公司以公司潜在控股股东的身份参加了本次会议。

    公司流通股股份没有在本次会议上需要回避表决的情况。

    四、提案审议和表决情况

    (一)议案审议情况

    本次会议审议了《公司股权分置改革方案及公司资本公积金转增股本议案》(方案全文详见公司董事会于2006年6月3日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《中国石化武汉凤凰股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》。

    (二)会议表决情况

    1、本次会议参加表决的有效表决股份为299,521,411股，其中参加表决的流通股股东有效表决股份为75,520,660股。具体结果如下：

    单位：股

                          代表股份数      同意股数   赞成比例    反对股数   反对比例   弃权股数   弃权比例
    全体股东             299,521,411   290,928,719     97.13%   8,461,688      2.82%    131,004      0.04%
    非流通股股东         224,000,752   224,000,752       100%           0          0          0          0
    流通股股东            75,520,660    66,927,968     88.62%   8,461,688      11.2%    131,004      0.17%
    其中：现场投票         5,453,659     5,452,659     99.98%           0          0      1,000      0.02%
    委托董事会投票         4,921,189     4,921,189       100%           0          0          0          0
    网络投票              71,845,901    62,807,309      87.42   8,908,588     12.40%    130,004      0.18%
    其中需剔除重复投票     1,778,900     1,332,000                446,900

    2、出席会议的前十名流通股股东持股数和对议案的表决情况：

    序号                                              股东名称   持股数(股)   表决情况
    1      中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金    2,895,178       同意
    2                                                   王建新    2,160,000       同意
    3                                                   赵明海    1,687,000       同意
    4                                                   韩子逸    1,307,105       同意
    5                             北京市友邦联投资咨询有限公司    1,180,000       同意
    6                                 上海申能资产管理有限公司    1,000,008       同意
    7                                                     陆明    1,000,000       反对
    8                               浙江时代房地产开发有限公司      878,163       同意
    9                                                   谢安居      850,000       同意
    10                                                  成剑波      830,000       同意

    根据表决结果，本次会议审议的《公司股权分置改革方案及公司资本公积金转增股本议案》已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所。

    2、律师姓名：熊壮

    3、结论意见：公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《操作指引》、《管理办法》、《规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人与出席会议人员均具有合法有效资格，董事会投票委托的程序、授权委托内容及董事会代为投票程序等事项符合有关规定，出席本次会议的股东不存在需要回避表决的情形，公司本次会议表决程序与表决结果合法、有效。

    六、备查文件：

    1、中国石化武汉凤凰股份有限公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议表决结果；

    2、湖北松之盛律师事务所关于中国石化武汉凤凰股份有限公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书。

    

中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会

    2006年 6月22日