本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006 年6月27日上午9时

    2.召开地点：武石化宾馆会议厅

    3.召集人：中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    ⑴公司董事会、监事会成员应出(列)席会议；

    ⑵截止2006 年6月20日，在深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东，有权出席或委托代理人出席本届股东大会(委托代理人出席股东大会时应说明授权范围)，每一股份有一表决权。

    二、会议审议事项

    1、审议董事改选议案；

    2、审议监事改选议案。

    以上提案采用累积投票形式逐项表决。其内容已于2006 年5 月26日在《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定网站的网址：

    http://www.cninfo.com.cn 上披露。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续并领取出席证。异地股东可用信函或传真的方式登记。

    2.登记时间：2006 年6月26日前(每日上午8时至12时，下午2时至5时)，2006年6月27日上午9时以前。

    3.登记地点：公司办公室

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人的有效股权凭证办理登记手续并领取出席证。

    四、其它事项

    1.会议联系方式：电话:027-86516722 传真:027-86515968

    2.会议费用：本次会议会期半天，参与股东所有费用自理。

    五、拟新任董事、监事有关情况说明及简介(附后)

    六、授权委托书(附后)

    

中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会

    2006 年6月12日

    附一：拟新任董事、监事有关情况说明

    一、新任董事、监事在最近五年内均未受到任何刑事、行政处罚或任何与刑事、行政处罚有关的司法或行政调查，亦不存在任何重大的诉讼或仲裁以及潜在的重大经济纠纷。

    二、新任董事、监事现任职于中国长江航运(集团)总公司，与中国石化武汉凤凰股份有限公司及其控股股东或实际控制人之间没有任何关联关系，亦不存在任何交易或者安排。

    三、新任董事、监事没有持有中国石化武汉凤凰股份有限公司的股票，亦不存在以直接或间接方式通过股票交易市场或者其他途经买卖或者建议他人买卖该公司股票的情形。

    附二：拟新任董事简介

    刘锡汉，男，1955 年12 月30 日出生， 1985 年8 月武汉广播电视大学汉语言文学大专毕业，1993 年8 月武汉大学经济学硕士毕业， 1997 年1 月中央党校法学研究生毕业， 2006 年6 月获武汉大学EMBA 硕士， 高级经济师 。曾获全国“五一”劳动奖章，全国劳动模范，全国优秀青年企业家，湖北省杰出青年企业家、新长征突击手、十大杰出青年、优秀企业家、中青年专家、劳动模范、优秀企业家(金牛奖)。1970 年12 月参加工作；1984 年2 月任长江轮船总公司团委副书记；1986 年4 月任长江轮船总公司经办副主任、主任；1989 年9 月任长江轮船海外旅游总公司总经理；1995年8 月任长江轮船总公司副总经理；1996 年1 月任中国长江航运(集团)总公司副总裁；1997 年2 月任武汉长江轮船公司总经理(兼)；2000 年12 月任中国长江航运(集团)总公司总经理(法人代表)。

    叶生威，男， 1949 年4 月7 日出生， 1991 年4 月北京经济函授大学经济管理专业大专毕业， 2003 年7 月华中科技大学经济学研究生毕业， 高级工程师。1998 年获湖北省“五一”劳动奖章，2002 年获中华全国总工会海员工会“金锚奖”， 1966 年4 月武汉长江轮船公司荆汉公司干部；1988 年4 任武汉长江轮船公司荆汉公司经理；1997 年3 月任武汉长江轮船公司副总经理；2001 年1 月任武汉长江轮船公司总经理；2002 年3 月至今任长航货运总公司总经理。

    方卫建，男，1956 年3 月19 日出生，1985 年8 月上海交大综合运输管理专业大专毕业，1999 年8 月华东师大MBA 结业。1970年4 月至1976 年3 月北京军区战士；1976 年4 月至1984 年7 月任上海轮船公司客货轮船队党支部书记、三副；1987 年5 月至1995年11 月任上海长江轮船公司调度室、海运处副主任、海运处处长；1995 年11 月任上海长江轮船公司副总经理；2001 年10 月任副总经理并主持工作；2002 年3 月至今任长航货运总公司党委书记兼副总经理。

    毛永德 男 1957 年元月26 日出生 1999 年7 月武汉大学行政管理专业本科毕业，2003 年1 月华中科技大学西方经济学硕士研究生结业，运输管理工程师。 1975 年3 月在武汉长江轮船公司荆汉公司参加工作；1979 年3 月任武汉长江轮船公司荆汉公司团委书记、党办主任；1986 年6 月任武汉长江轮船公司荆汉公司副经理、总经理；2001 年4 月任长江交通科技股份有限公司党委书记、副总经理；2002 年3 月长江交通科技股份有限公司总经理；2003 年3月至今任长航货运总公司副总经理。

    楼小云， 男 ，1961 年1 月6 日出生， 1983 年7 月武汉河运专科学校船舶驾驶专业大专毕业， 2005 年1 月北京航空航天大学国际经济贸易本科毕业。 2002 年12 月获甲类船舶高级船长资格证书。1983 年7 月1 日至1995 年5 月在上海长江轮船公司参加工作任水手、三副、船长；1995 年6 月任上海长江轮船公司华泰海运公司副经理；1996 年6 月上海长江轮船公司海运处副处长(主持工作)；1998 年5 月上海长江轮船公司安全总监兼副总船长；2002 年3 月任上海长江轮船公司副总经理兼安全总监、总船长；2003 年3月至今任长航货运总公司副总经理。

    粟道康， 男， 1952 年7 月30 日出生， 1990 年8 月长航职大船舶驾驶专业大专毕业， 2001 年获高级船长证书。 全国“五一”劳动奖章获得者，1971 年4 月在重庆长江轮船公司参加工作任水手、三副、船长；1990 年8 月任重庆长江轮船公司拖管处副处长、运输部部长；1998 年6 月任重庆长江轮船公司客运公司总经理

    (兼)；1999 年5 月任重庆长江轮船公司副总经理；2002 年3 月至今任长航货运总公司副总经理。

    附三：拟新任监事简介

    唐祖鹏, 男, 1948 年10 月16 日出生, 1988 年6 月中国行政函授大学人事管理专业大专毕业，高级政工师。1968 年2 月任汉阳沌口中学教师；1970 年10 月任汉阳沌口公社团委书记；1972 年2月任武汉长江轮船公司汉英、汉华船厂干事、团总支书记；1979年2 月任武汉长江轮船公司汉华船厂党支部书记；1982 年11 月任武汉长江轮船公司组干部科长、副部长、部长；2000 年2 月任武汉长江轮船公司货运总公司党委书记(兼)；2002 年3 月至今任长航货运总公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

    张传智，男，1949 年4 月19 日出生， 1985 年6 月武汉水运工程学院社会科学专业大专毕业，经济师。 1974 年12 月长江航务管理局政治部干部；1983 年12 月任长江轮船总公司组干部部长；1994 年12 月任芜湖长江轮船公司党委副书记；1997 年3 月武汉长江轮船公司纪委书记；2002 年3 任长江交通科技股份有限公司党委书记；2004 年10 月至今任长航货运总公司党委委员。

    张绳文，男，1958 年12 月9 日出生，1988 年7 月长江航运职工大学企业管理专业大专毕业， 助理经济师。 1980 年8 月在武汉长江轮船公司当船员；1991 年4 月任武汉长江轮船公司安全管理员、调度处调度员；1995 年6 月任武汉长江轮船公司运输部办公室主任、黄沙经营管理处处长；2000 年2 月任武汉长江轮船公司上海长集公司党委书记、总经理；2002 年3 月至今任长航货运总公司上海货运公司总经理。

    龚仁良，男， 1959 年2 月10 日出生，1978 年12 月武汉河运专科学校船舶驾驶专业中专毕业， 2000 年12 月湖北省委党校经济管理专业大学毕业，工程师。1979 年12 月在武汉长江轮船公司参加工作，历任水手、三副、船长；1994 年7 月任武汉长江轮船公司调度处副处长、处长；1999 年4 月任武汉长江轮船公司运输部副总经理；2000 年2 月任武汉长江轮船公司邳州长航船务公司总经理、党委书记(兼)；2002 年3 月至今任长航货运总公司重庆货运公司总经理。

    吴晓宝，男， 1957 年10 月13 日出生， 1985 年7 月安徽师范大学中文专业大学毕业， 1996 年7 月安徽科技大学MBA 结业， 高级经济师。1980 年9 月在长航芜湖分局参加工作，钳工；1983 年2月任芜湖长江轮船公司教育处教师、经理办公室秘书、副主任；1992年4 月任芜湖长江轮船公司商务处副处长、处长；1998 年6 月任长航芜湖货运公司副总经理；1999 年4 任上海货运公司总经理；2000年1 月任芜湖货运公司党委书记、副总经理；2002 年3 月至今任芜湖货运公司总经理。

    授权委托书

    兹有股东 ，身份证号(法人营业执照登记号)： ，股东帐户号码： ，持有中国凤凰股份： 股，因原因，不能亲自出席贵公司2006 年6月27日召开的2006年第三次临时股东大会，特委托先生(女士)(身份证号： )代表本人(单位)出席贵公司2006年第三次临时股东大会，并按如下意见表决：

    议题内容             表决意见
    一、选举董事
    刘锡汉
    叶生威
    方卫建
    毛永德
    楼小云
    粟道康
    二、选举监事
    唐祖鹏
    张传智
    张绳文
    龚仁良(职工代表监事)
    吴晓宝(职工代表监事)

    本委托书仅限于出席中国石化武汉凤凰股份有限公司2006 年6 月27日召开的2006年第三次临时股东大会有效。

    委托人：(签名、盖章)

    2006 年6月 日