武汉凤凰股份有限公司第五次股东大会于一九九七年五月二十三日上午在武石 化宾馆二楼会议室召开,参加会议的股东及股东代表共78人,代表股份110,777,104 股,占公司总股本的43.14％,符合《公司法》及本公司章程之规定。 现将会议审议 并通过的决议公告如下:

    一、审议通过了1996年度董事长业务报告、董事会工作报告;

    二、审议通过了1996年度监事会工作报告;

    三、审议通过了1996年度财务决算报告;

    四、审议通过了公司《章程》修改方案;

    五、审议通过了公司1996年度利润分配方案;

    具体分配方案为:公司1996年度实现净利润80,895,300.45元,扣除 三废单项留 利5,781,926.56元,可供参与分配的净利润75,113,373.89元, 根据公司章程和公司 董事会提议提取10％的法定盈余公积金7,511,337.39元;提取10％公益金7,511,337. 39元;加上1995年度结转未分配股利25,484,439.09元,1996年实际可供分配股利85 ,575,138.20元。按1996年末股本25678.5112万股计,每10股送红股3股,余下未分配 利润结转下年度分配。

    六、审议通过用公积金转增股本方案,即按1996年末股本25678.5112万股计,每 10股转增1股。

    以上利润分配方案及公积金转增股本方案需经武汉市证管办批准后实施。

    七、经审议和逐项投票表决通过了公司1997年度配股方案:

    1、配股基数、配售总额及配股比例:以1996年末股本25678. 5112万股为基数, 每10股配售3股;配售股份总额为募集法人股东配售25.2万股, 向前次转配股东配售 551.5269万股,向社会公众股东配售3842.8632万股。发起人之一的武汉石油化工厂 承诺全部认购其应配股份2888.5248万 股, 其余发起人股东及募集法人股东表示放 弃本次配股权且不向社会公众股东转配。

    2、配股价格:暂定为每股6-8元,具体视当时情况而定;

    3、配股资金的用途:与武汉石油化工厂联合兴建七万吨/年聚丙烯 生产装置;

    4、配股有效期为一年,自本决议通过之日起计算;

    5、授权公司董事会根据本次股东大会决议及国家有关规定,具体办理本次配股 的有关事宜;

    6、本次配股方案尚须经武汉市证券管理办公室批准,并报中国证券监督管理委 员会复审后实施。

    八、经审议和逐项投票表决,通过了公司1997年度投资方案:

    1、公司与武汉石油化工厂联合兴建七万吨/年聚丙烯生产装置的方案;

    2、关于投资证券业的方案。

    九、审议并通过董事会、监事会换届选举的提案,经股东大会投票 选举:

    1、选举产生第二届董事会成员16人:

    邬昆华、李庆一、凌兵、瞿润和、马振中、刘西章、李永宽、袁公明、王玉花、 张廷建、史济义、黄绍雄、熊克金、宫薇薇、涂英勇、林正平。

    2、选举产生第二届监事会成员10人:

    邱安翔、陈全忠、孙之敬、张帷熙、熊宗纯、顾文达、李华栋、焦方未、陈英、 黄国际。

    其中:陈英、黄国际为职工代表监事。

    经武汉市青山区公证处现场公证,本次大会审议并通过的各种报告 、方案、预 案、选举结果、决议,真实、合法、有效。

    

武汉凤凰股份有限公司

    一九九七年五月二十四日

    附:新任董事、监事简历(原第一届董事会、监事会成员不再介绍)

    史济义 董事。男,1942年10月出生。大学文化程度,高级工程师,享受政府津贴 的专家。1967年9月毕业于华东化工学院石油炼制专业,同年9月参加工作,任抚顺石 油二厂技术员。1976年11月调武汉石油化工厂历任调度室调度员、副处长、处长、 计划处处长,1986年3月任武汉石油化工厂副总工程师。1996年5 月以来任武汉石油 化工厂副厂长。

    涂英勇 董事。男,1963年5月25日出生。大专文化程度、会计师。 历任武汉石 油化工厂财务处会计员、助理会计师。1992年10月任武汉凤凰股份有限公司财务部 副主任。

    林正平 董事。男,1956年7月出生。大专文化程度,工程师。1974年10月至1977 年4月下乡至大悟;1975年进武汉石油化工厂机修车间当工人、团支部书记。历任武 汉石油化工厂综合车间设备员、技术组长、车间副主任、主任。现任武汉凤凰股份 有限公司聚丙烯车间主任。

    张惟熙 监事。男,1944年10月出生。大专文化程度,会计师。1964 年12月毕业 于武汉财政学校;同年12月在武汉市财政局工作。历任武汉石油化工厂财务科科员、 劳动服务公司副经理、财务处代处长。现任武汉石油代工厂财和处处长。

    顾文达 监事。男,1945年8月出生。大学文化程度,高级工程师。1968年8 月毕 业于华东化工学院。同年12月在贵州水城钢铁厂焦化厂工作 。1975 年调武汉石油 化工厂,历任仪表车间代主任、主任、计划处副处 长、审计处副处长。现任武汉石 油化工厂审计处处长。

    熊宗纯 监事。男,1950年7月出生。大专文化程度,经济师。1971年2 月在武汉 市金湖钢铁厂、武汉石头嘴铜铁矿厂当工人、车间副主任。1981年12 月以来历任 武汉石油化工厂劳资科副科长、劳人处副处长。现任武汉石油化工厂劳人处处长。

    焦方未 监事。男,1946年9月出生。大专文化程度,政工师。1969年1 月下乡至 湖北省枝江县。1970年有没有湖北省宜昌钢铁厂当工人。1971人5 月在武汉石油化 工厂仪表车间当工人、车间副主任、催化车间党支 部书记;现任武汉石油化工厂工 会副主席。

    李华栋 监事。男,1957年11月出生。大专文化程度,政工师。1975 年至1978年 下乡至黄陂姚集。1980年进武汉石油化工厂机动科。历任武汉石油化工厂团委副书 记、党办副主任。现任党委办公室主任。

    陈英 监事。女,1957年3月出生。中专文化程度。1974年11月下乡至孝感。 1977年6月进武汉石油化工厂,先后在锅炉车间、企管处工作。1993年调武汉凤凰股 份有限公司,1994年6月至今任武汉凤凰股份有限公司分工会主席。

    黄国际 监事。男,1960年1月出生。高中文化程度。1978年11月入伍,1986年5 月复员进武汉石油化工厂。现任武汉凤凰股份有限公司聚丙烯车间工会主席。