本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国石化武汉凤凰股份有限公司2005年度分红派息方案已获2006年4月28日召开的股东大会通过，股东大会决议公告刊登在2006 年4 月29 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上，现将派息有关事宜公告如下：

    一、分红分配方案

    本次分红派息方案为：以2005 年末股本519,168,762 股为基数，每10 股派现金红利人民币1.40 元(含税，扣除10%所得税后，社会公众股中的个人股东和证券投资基金每10 股实际派1.26 元)。分红前后总股本不变。

    二、本次分红派息股权登记日为：2006年5月12 日，除息日为：2006年5月15日。

    三、本次分红派息对象

    本次分红派息对象为：截止2006年5月12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息方法

    1、本次公众股股息于2006年5月15日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。

    2、国有股、法人股及高级管理人员持股的股息由本公司直接派发。

    五、有关咨询机构

    咨询地址：武汉市青山区长青路

    咨询联系人：熊克金、宫薇薇

    咨询电话：027-86516722

    传 真：027-86515968

    六、备查文件

    1、2005 年度股东大会决议。

    2、中国石化武汉凤凰股份有限公司分红派息实施公告