武汉凤凰股份有限公司董事会于1997年4月15日召开第11次会议， 讨论通过了 如下议案：

    1、听取了董事长业务报告，并审议通过了1996年度董事会工作报告；

    2、审议通过1996年度财务决算报告；

    3、审议通过1996年年度报告；

    4、通过公司《章程》修改方案；

    5、通过公司董事会、监事会成员换届调整方案；

    6、审议通过1996年度利润分配预案：

    公司1996年度实现净利润80895300.45元，扣除三废单项留利5781926.56 元， 可供参与分配的净利润75113373.89元，根据公司章程和公司董事会提议提取10 ％ 法定盈余公积金7511337.39元；提取10％公益金7511337.39元；加上1995年度结转 未分配股利25484439.09元，1996年实际可供股东分配股利85575138.20元。按1996 年末股本25678.5112万股计，每10股送红股3股，未分配利润结转下年度分配。

    7、通过用公积金转增股本方案，即按1996年末股本25678.5112万股计，每 10 股转增1股。

    8、通过公司增资配股方案，即按1996年末股本25678.5112万股计，每10 股配 售3股，配股价6-8元/股。

    9、通过公司1997年投资方案。

    以上方案均需经股东大会决议通过。