本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中国石化石油化工股份有限公司持有本公司股份211,423,651 股，占公司总股本的40.72%。其根据中国证监会证监公司字[2006]38 号关于印发《上市公司章程指引(2006 年修订)》的通知要求：“《章程指引》自本通知印发之日起施行，中国证监会1997 年印发的《关于印发<上市公司章程指引>的通知》(证监[1997]16号)同时废止。上市公司应当在本通知发出后的第一次股东大会上，对其公司章程作出相应修改”，为严格执行中国的要求，根据公司章程及有关规定，特提请公司将章程草案(含股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则)作为临时提案列入2006 年4 月28 日召开的2005 年度股东大会的议程。

    此临时提案符合《中华人民共和国公司法》、本《公司章程》和中国证监会证规定，同意作为临时提案提交2005 年度股东大会审议。

    修订后的公司章程草案及附件一：股东大会议事规则、附件二：董事会议事规则和附件三：监事会议事规则的全文刊登于中国证监会指定信息披露网站，网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者仔细阅读。

    增补临时提案后的授权委托书附后。

    特此公告。

    授权委托书

    中国石化武汉凤凰股份有限公司：

    兹有股东 ， 身份证号( 法人营业执照登记号)： ，股东帐户号码： ，持有中国凤凰股份： .股，因 原因，不能亲自出席贵公司2006 年4月28 日召开的2005 年度股东大会，特委托 先生(女士)(身份证号： )代表本人(单位)出席贵公司2005 年度股东大会，并按如下意见表决：

    议题                                                            表决意见
    1、公司2005年年度报告
    ①董事会工作报告
    ②监事会工作报告
    2、公司2005年财务决算报告
    3、公司2005年固定资产报废损失的议案
    4、关于计提2005年度资产减值准备的议案
    5、公司2005年度利润分配预案
    6、公司2006年度关联交易合同(部分)
    7、关于收回国债投资的议案
    8、审议关于委托中国石化财务有限责任公司对中国石油化工股份有限
    公司所属子、分公司开展贷款业务(总额不超伍亿元)的议案
    9、关于提请股东大会审议邬昆华先生请求辞去公司董事的议案
    10、公司章程草案
    附件：①股东大会议事规则
    ②董事会议事规则
    ③监事会议事规则

    本委托书仅限于出席中国石化武汉凤凰股份有限公司2006 年4 月28 日召开的股东大会有效。