重要提示

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国石化武汉凤凰股份有限公司第三届监事会第二十次会议于2005年8月26日在武汉东湖宾馆召开，会议由监事会主席邱安翔先生主持,应到监事9人，出席会议监事9人。本次监事会符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

    一、公司2005年半年度报告；

    二、公司关于投入3,565.55万元对联合催化装置分馏、吸收稳定系统部分进行改造的议案；

    三、公司《章程》修改议案；

    四、公司监事会成员换届调整议案：

    鉴于公司第三届监事会任期届满，根据公司章程，拟进行换届调整：

    第四届监事会拟由原来的9人调整为7人组成(其中：职工代表监事2人)。

    原监事孙之敬、熊宗纯、余定英因年龄原因，不再担任本公司监事。

    原监事梁林涛、郭万青因工作原因，不再担任本公司监事。

    原监事万文钢因拟调任本公司董事，故不再担任本公司监事。

    新增刘克刚、涂英勇、陈品尚、张小平为本公司监事，其中：陈品尚、张小平为本公司职工代表监事。

    调整后的第四届监事会成员名单如下：邱安翔、张 涧、刘克刚、彭会齐、涂英勇、陈品尚、张小平。

    以上第三、四条需提交临时股东大会审议通过。

    附：第四届监事会建议名单及新增监事简历。

    附：新增监事简历。

    刘克刚，男，1957年3月3日出生，籍贯：河南孟津县，大学学历，政工师，中共党员。2003年7月湖北大学成教学院大学毕业。

    1975年9月湖北大悟县大兴公社知青；1977年10月武汉石油化工厂技工学校学生；1979年7月在武汉石油化工厂历任机修车间工人、团委干事、劳动人事处干事、干部科科长、常压车间党支部书记、党委组织部付部长，2005年6月至今任武汉石油化工厂党委组织部部长。

    涂英勇，男，1963年5月25日出生，籍贯：湖北武汉市，大学学历，会计师，中共党员。1984年7月毕业于江汉大学财务与会计专业；1998年7月于湖北大学经济学院理财学专业大学毕业；2000年取得工商管理MBA硕士学位。

    1984年12月在武汉石油化工厂参加工作；1992年8月任武汉凤凰股份有限公司财务部副主任；2001年5月任公司副总会计师兼财务部主任；1997年5月至2003年6月任公司第二届、第三届董事会董事。2003年4月至今任中国石油化工股份有限公司武汉分公司财务处副处长。

    陈品尚，男，1963年3月6日出生，籍贯：湖北天门市，大学本科学历，工学学士，高级工程师。1984年毕业于华南理工大学化工机械系金属防腐蚀专业，毕业后在国家物资储备局武汉职工中专学校担任教师，1985年到武汉石化厂工作，1989年起在聚丙烯车间任助工、工程师、副主任，1997年起在中国石化武汉凤凰股份有限公司任聚丙烯二车间副主任、聚丙烯一车间主任。2001年5月至2003年6月任公司董事。现任公司聚丙烯二车间主任。

    张小平，男，1964年7月31日出生，籍贯： 湖北武汉市，大学学历，工程师，中共党员。1986年8月毕业于华工汉口分院。1996年9月至1999年7月在武汉科技大学管理工程专业大学毕业。1986年8月在武汉石油化工厂历任综合车间技术员、设备副主任；2001年10月至今在中国石化武汉凤凰股份有限公司聚丙烯一车间任党支部书记。