武汉凤凰股份有限公司于1996年5月31 日下午在武石化宾馆二楼会议室召开第 四次股东大会。出席会议的股东共92人,代表股份93,133,080股,占总股本的46. 88 %,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经大会审议,作出决议并公告如下:
    一、通过1995年度董事长业务报告和董事会工作报告;
    二、通过1995年度财务决算报告;
    三、通过公司1995年年度报告;
    四、通过1995年度监事会工作报告;
    五、通过公司《章程》修改方案:
    六、通过公司董事会人员调整方案;
    七、通过1995年度利润分配方案。具体分配方案为:每10股送2股并派发现金0 .50元(含税)。此方案待证券主管部门批准后实施,具体分配事项另行公告。
    
武汉凤凰股份有限公司    一九九六年六月一日