成都银河创新科技股份有限公司监事会第六届十次会议于2004年3月22日在公司本部会议室召开会议，应到监事四名(一名监事辞职)，实到监事三名，有一名监事书面委托其他监事出席会议并行使表决权，会议由监事会召集人刘纪任先生主持，会议经讨论一致形成如下决议：

    一、审议通过了《2003年度监事会工作报告》，并提交2003年度股东大会审议。

    二、审议通过了《2003年年度报告及年报摘要》；

    三、审议通过了《2003年财务决算报告》；

    四、审议通过了《2003年利润分配预案》；

    五、审议通过了《公司监事变动的议案》。

    因工作变动，同意谭新文先生、邓红波先生辞去公司监事职务。同时，经监事会研究决定，提名张敏女士、徐敏女士为公司第六届监事会监事候选人。

    附：监事候选人简历

    张 敏 女 50岁 大学本科 会计师。1971年参加工作，在长沙市运输公司任会计，1978年在长沙市交通局物资站任主管会计，1988年在长沙市第一运输公司财务科任科长，1990年在华天大酒店财务部任经理，1996年至今在华天集团审计监督部任经理。

    徐 敏 女 37岁 大专学历 经济师。1988年参加工作，在本公司质量管理部任质量成本员，1991年在公司企业管理部任综合统计员、计划管理员，1999年在公司计划财务部任副经理，2000年在公司企业管理部任经理，2003年12月至今在公司投资发展部任经理兼财务部副经理。