成都动力配件股份有限公司董事会决定于1996年5月25日下午2:00 在本公司会 议厅召开第七次股东大会，会期半天，现将有关事宜公告如下：

    一、主要议程

    1、审议批准公司董事会工作报告；

    2、审议批准公司监事会工作报告；

    3、审议批准公司1995年度财务决算报告，1996年度财务预算报告；

    4、审议批准公司1995年度利润分配预案；

    5、选举产生公司第三届董事会和第二届监事会；

    二、出席对象

    凡在1996年5月22日下午3:00深交所收市后持本公司股票的股东（含国家股股 东、法人股股东、社会公众股股东）均有资格参加。因故不能出席的股东可书面委 托代理人出席。《授权委托书》格式附后,复制有效。

    三、出席会议登记办法

    符合上述资格的股东请于1996年5月23日至5月24日到公司证券管理部（公司办 公大楼三楼）办理登记手续。法人股股东代表凭单位介绍信及授权委托书，社会公 众股股东凭本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理。委托出席者持有授权委托书。

    出席会议股东的食、宿及交通费自理。

    四、本公司地址：成都市二环路东三段40号

    五、邮编：610051

    六、联系电话：028-4420296

    传真：028-4441092