本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    成都银河创新科技股份有限公司第六届董事会十二次会议于2003年8月12日在公司本部召开。会议应到董事9名,实到6名,有2名独立董事书面委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权,有1名董事书面委托其他董事代为出席会议并行使表决权,公司监事会成员列席了会议,会议由董事长夏传文先生主持,会议审议并表决一致形成了如下决议:
    一、审议通过了公司《2003年半年度报告》;
    二、审议通过了《关于改聘董事会证券事务代表的议案》。同意王磊先生辞去公司第六届董事会证券事务代表职务,聘任张红贵先生为公司第六届董事会证券事务代表(简历附后)。
    特此公告。
    
成都银河创新科技股份有限公司    董 事 会
    二00三年八月十二日
    附:证券事务代表简历
    张红贵 男 37岁 本科 工程师。曾任重汽集团株洲汽车制造厂技术员、质量副处长、计划处长、长办主任,本公司综合管理部副经理、缸套加工厂副厂长、厂长等职,现任公司投资发展部经理。