本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    成都银河创新科技股份有限公司董事会第六届十一次会议于2003年5月10日以通讯方式召开。公司现有董事9名，参会表决董事9名（含3名独立董事），会议由董事长夏传文先生主持，会议相关内容同时知会公司监事会，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，形成如下决议：

    审议通过《公司关于以土地抵押贷款的议案》。

    鉴于公司近期偿还了部分到期贷款，给公司经营带来了一定的资金压力，为缓解流动资金相对紧张的状况，公司将位于成都市二环路东三段40号一宗工业用土地作抵押（该土地评估总地价6457.36万元），向建设银行成都市第三支行流动资金贷款4000万元，贷款期限为1年，年利率4.782%，授权公司经理班子办理贷款手续。

    特此公告。