成都银河创新科技股份有限公司监事会第六届六次会议于2003年3月24日在公司本部会议室召开会议，应到监事5名，实到监事3名，有2名监事书面委托其他监事出席会议并行使表决权，会议由监事会召集人刘纪任先生主持，会议经讨论一致形成如下决议：

    一、审议通过了《2002年度监事会工作报告》，并对公司董事会和经营班子在2002年的工作发表如下意见：

    （1）报告期内，公司董事会及经营班子严格按照《公司法》和《公司章程》依法运作；公司决策程序合法，内部控制制度的建立较为完善，公司法人治理情况符合《上市公司治理准则》的要求。未发现公司董事和高级管理人员有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    （2）公司财务报告经过审计，中兴宇会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    （3）公司募集资金实际投入情况除投资5000万元增加成都银晨网讯科技有限公司注册资本项目已变更外，其他资金均以《配股说明书》承诺按进度安排进行投入并完成，变更后的项目资金投入也以按照相关的计划安排进行投入。

    （4）公司出售、收购资产交易价格合理，交易公平，未发现有损害公司利益、内幕交易及损害部分股东利益或造成公司资产流失的行为。

    （5）报告期内，关联交易公平，无损公司利益。

    二、审议通过了《2002年年度报告及年报摘要》；

    三、审议通过了《2002年财务决算报告》；

    四、审议通过了《2002年利润分配预案》。