成都银河创新科技股份有限公司董事会六届五次会议于2002年10月28日在公司本部会议室召开,会议应到董事9名,实到董事6名(含两名独立董事),有三名董事书面委托其他董事代为出席会议并行使表决权。公司监事会成员列席了会议,会议由董事长夏传文先生主持。会议经审议并表决一致形成了如下决议:
    审议通过了公司2002年第三季度报告。
    
成都银河创新科技股份有限公司董事会    二OO二年十月二十八日