成都银河创新科技股份有限公司董事会六届四次会议于2002年8月22日在公司本部会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名（含两名独立董事），公司监事会成员列席了会议，会议由董事长夏传文先生主持。会议经审议并表决一致形成了如下决议：

    一、 审议通过了2002年半年度报告及2002年半年度报告摘要；

    二、 审议通过了2002年中期利润分配方案：公司中期不进行利润分配，也不以公积金转增股本。