成都银河创新科技股份有限公司监事会第六届二次会议于2002年7月17日上午11：00在本公司三楼会议室召开会议，应到监事5 名，实到监事3名，有2名监事书面委托其他监事出席会议并行使表决权，会议由监事会召集人刘纪任先生主持，会议经讨论一致形成如下决议：

    一、审议通过了公司关于收购湖南华天铝业有限公司股权的议案；

    1.通过列席公司董事会第六届三次会议，并详细查阅了有关资料，公司监事会认为，本次投资行为属关联交易。

    2.监事会注意到，董事会就上述关联交易采取了保证交易各方严格履行程序的措施，按照《深圳证券交易所上市规则》的相关规定对关联交易标的分别委托有关有证券从业资格的中介机构进行了评估和审计，同时公司聘请了独立财务顾问就本次交易对银河创新的全体股东是否公平、合理发表独立财务顾问报告。公司独立董事对本次交易的表决程序及公平性发表了独立意见。

    3.监事会认为，上述交易的定价以评估、审计为基础，经双方协商确定，是公正、公平的，未发现存在内幕交易以及损害公司股东利益的情况。公司通过此次收购可更深更广地介入新材料产业，对改善公司资产结构，增强盈利能力，实现公司战略具有重大意义。

    4.监事会认为本次董事会召集、召开，议案的审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，与会董事履行了诚信义务。

    二、审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案。

    同意将公司章程第十三条经营范围中增加一项“汽车销售（不含小轿车）”。