成都银河创新科技股份有限公司董事会第六届第二次会议于2002年6月25 日在 公司本部召开。会议应到董事9名，实到8名（含两名独立董事），有一名董事委托 授权其他董事代为出席会议并行使表决权，公司监事会成员列席了会议，会议由董 事长夏传文先生主持，会议审议并表决一致形成了如下决议：

    一、审议通过了关于公司建立现代企业制度的自查报告；

    二、审议通过了关于选举董事会专门委员会组成成员的议案；

    1、经董事长夏传文先生提名，提名委员会组成成员为：

    主任委员：任晓常 委 员：彭韶兵、夏传文、胡新平

    2、经董事长夏传文先生提名，战略委员会组成成员为：

    主任委员：夏传文 委 员：彭韶兵、任晓常、江纯

    3、经董事长夏传文先生提名，薪酬与考核委员会组成成员为：

    主任委员：任晓常 委 员：彭韶兵、吕志俭、李再元

    4、经董事长夏传文先生提名，审计委员会组成成员为：

    主任委员：彭韶兵 委 员：任晓常、李再元、兰宏义

    三、审议通过了关于聘请董事会顾问的议案；

    公司聘请张青先生为董事会顾问，年度津贴3万元。

    四、审议通过了关于公司积压物资处置办法的议案；

    五、审议通过了关于修订公司有关销售制度的议案；