成都银河创新科技股份有限公司董事会第六届第一次会议于2002年5月16 日在 公司本部召开。会议应到董事9名，实到9名（含两名独立董事），公司监事会成员 列席了会议，会议审议并表决一致形成了如下决议：

    一、审议通过了关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案。

    选举夏传文先生为董事长，选举江纯先生为副董事长。

    二、审议通过了关于聘任高级管理人员的议案。

    1、经董事长夏传文先生提名，聘任胡新平先生为公司总经理。

    2、经董事长夏传文先生提名，聘任高斌先生为公司董事会秘书。

    3、经公司总经理胡新平先生提名，现聘任：

    兰宏义先生为公司财务总监；

    李晓东先生为公司副总经理；

    白 锐先生为公司副总经理；

    附：公司副总经理简历

    李晓东：男 39岁 硕士 工程师， 曾任成都配件动力股份有限公司技术开发部 主任；成都银河动力股份有限公司车间主任、人力资源部经理、企业管理部经理、 总经理助理，现任成都银河创新科技股份有限公司副总经理。

    白 锐：男 45岁 大专 工程师， 曾任成都动力配件股份有限公司车间主任； 成都银河动力股份有限公司总经理助理兼生产部主任；现任成都银河创新科技股份 有限公司副总经理。