成都银河创新科技股份有限公司董事会第五届第二十一次会议于2002年4月 27 日在公司本部召开。会议应到董事7名，实到6名，有1 名董事书面委托其他董事代 为出席会议并行使表决权，公司监事会成员列席了会议，会议由董事长张青先生主 持，会议审议并表决一致形成了如下决议：

    审议通过了公司《2002年第一季度报告》。