成都银河创新科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人成都银河创新科技股份有限公司（以下简称：本公司）董事会就提名彭 韶兵先生、任晓常先生为本公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提 名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下： 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，被提名人已书面同意出任本公司第六届董事会独立董事候选人（附： 独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人： 一、 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事资格； 二、 符合本公司章程规定的任职条件； 三、 具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要 求的独立性： 1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职； 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1％的股东， 也不是本公司前十名股东； 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5％以上的股 东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职； 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形； 5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨 询等服务的人员。 四、 包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。 本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假称述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：成都银河创新科技股份有限公司董事会 二OO二年四月四日

成都银河创新科技股份有限公司独立董事候选人声明 声明人彭韶兵，作为成都银河创新科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，现公开声明本人与成都银河创新科技股份有限公司之间在本人担任该公司独 立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下： 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职； 二、本人及直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上； 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东； 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职， 五、 本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职； 六、本人在最近一年内不具有五项所列情形； 七、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务； 八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、 未予披露的其他利益； 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。 另外，包括成都银河创新科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公 司数量不超过5家。 本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假称述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位 或个人的影响。

申明人：彭韶兵 二OO二年四月四日

成都银河创新科技股份有限公司独立董事候选人声明 声明人任晓常，作为成都银河创新科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，现公开声明本人与成都银河创新科技股份有限公司之间在本人担任该公司独 立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下： 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职； 二、本人及直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上； 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东； 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职， 五、 本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职； 六、本人在最近一年内不具有五项所列情形； 七、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务； 八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、 未予披露的其他利益； 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。 另外，包括成都银河创新科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公 司数量不超过5家。 本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假称述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位 或个人的影响。

申明人：任晓常 二OO二年四月四日