成都银河创新科技股份有限公司董事会第五届十八次会议于2001年8月9日在公 司本部会议室召开,会议应到董事7名,实到董事5名,有1名董事书面委托其他董事代 为出席会议并行使表决权,会议由董事长张青先生主持。 会议经审议并表决一致形 成了如下决议：

    一、 审议通过了2001年中期报告及2001年中期报告摘要；

    二、 审议通过了2001年中期利润分配方案：公司中期不进行利润分配,也不以 公积金转增股本。