成都银河动力股份有限公司董事会第五届十六次会议于2001年5月21 日在公司 本部召开。会议应到董事7名,实到5名,有2 名董事书面委托其他董事代为出席会议 并行使表决权。会议经表决一致形成如下决议：

    1、同意李红卫先生辞去公司董事会秘书职务,聘任高斌先生为公司董事会秘书。

    2、同意成都银河动力股份有限公司主营业生产基地迁建改造(第一期工程) 项 目计划书。

    附：高斌先生简历

    高斌：男 33岁 大学文化 工程师 中共党员,1986年在航空部六0八研究所 参加工作,历任人事劳资教育处人事主任、副处长；1996 年任湖南省商用汽车厂办 公室主任；1998年至今在湖南华天实业集团公司人力资源部工作。