成都银河动力股份有限公司2000年年度股东大会于2001年5月15 日在公司本部 行政楼四楼会议室召开。公司董事、监事及高级管理人员参加会议。出席大会的股 东及股东代表共计12人，代表股份6974.4133万股，占公司总股本的51.08％，符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长张青先生主持，大会以记名 投票方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过了2000年度董事会工作报告。

    本议案表决结果为：69744133股赞成，0股反对，0股弃权，赞成票代表股份数 占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％。

    二、审议通过了2000年度监事会工作报告。

    本议案表决结果为：69744133股赞成，0股反对，0股弃权，赞成票代表股份数 占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％。

    三、审议通过了2000年财务决算报告。

    本议案表决结果为：69744133股赞成，0股反对，0股弃权，赞成票代表股份数 占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％。

    四、审议通过了2000年度利润分配方案。

    本公司2000年度共实现净利润25,595,070.32元， 分别提取法定公积金和公益 金各10％(即2,559,507.03元)后本年度可分配利润为20,476,056.26元， 加上年初 未分配利润为45,132,136.49元，可供股东分配的利润为65,608,192.75元，减去已 转作股本的普通股股利35,485,554.00元后为30,122,638.75 元。 股东大会决定以 2000年末总股份127,747,994.00股为基准，每10股派发现金红利1元(含税)。

    本议案表决结果为：69744133股赞成，0股反对，0股弃权，赞成票代表股份数 占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％。

    五、审议通过了关于修改公司章程部分条款的提案。

    将公司章程第九十三条“董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长二 人。”修改为“董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”

    将公司章程第六条“公司注册资本为人民币12774.7994万元”修改为“公司注 册资本为人民币13653.8286万元”。

    本议案表决结果为：69744133股赞成，0股反对，0股弃权，赞成票代表股份数 占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％。

    六、审议通过了关于更换部分董事的提案。

    同意王晓峰、文忠亮、梁晓军、刘厚尧、吴泉源、欧阳洪先生辞去公司董事职 务，选举郑永龙、胡新平、吕志俭、兰宏义先生为公司董事。

    以上议案中人员均分别表决，表决结果均为：69744133股赞成，0股反对，0股 弃权，赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％。

    同意选举郑永龙、胡新平、吕志俭、兰宏义先生为公司董事。

    以上议案中人员均分别表决，表决结果均为：69744133股赞成，0股反对，0股 弃权，赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％。

    七、审议通过了关于更换部分监事的提案。

    同意王波先生辞去公司监事职务。

    本议案表决结果为：69744133股赞成，0股反对，0股弃权，赞成票代表股份数 占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％。

    同意选举王晓峰先生为公司监事。

    本议案表决结果为：69744133股赞成，0股反对，0股弃权，赞成票代表股份数 占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％。

    八、审议通过了公司续聘会计师事务所的提案。

    会议决定继续聘请中兴宇(原中庆)会计师事务所为本公司财务会计报表及相关 业务的审查验证机构，聘期一年。

    本议案表决结果为：69744133股赞成，0股反对，0股弃权，赞成票代表股份数 占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％。

    九、审议通过了关于公司更名的提案。

    同意将公司更名为“成都银河创新科技股份有限公司”，简称“银河创新”， 英文名称为“CHENGDU YINHE INNOVATION TECHNOLOGY CO.,LTD.”，并将公司章程 中有关公司名称部分的内容作相应修改。

    本议案表决结果为：69744133股赞成，0股反对，0股弃权，赞成票代表股份数 占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％。

    

成都银河动力股份有限公司董事会

    二00一年五月十六日

    附：郑永龙、胡新平、吕志俭、兰宏义、王晓峰先生简历

    郑永龙 男 40岁 大专文化，中共党员，先后任职于广州军区司令部办公室， 湖南省军区政治部、后勤部、生产处，现任湖南新兴公司总经理。

    胡新平 男 40岁 大学文化，中共党员，历任铁道部第十三工程局四处工程 师，湖南石门县矿产品公司党支部书记，湖南石门玉叶化肥股份有限公司总经理、 党委副书记，湖南石门玉叶化肥股份有限公司党委书记、董事长兼总经理。

    吕志俭 男 54岁 大学文化，中共党员，经济师。历任成都银河动力股份有 限公司(原成都配件厂)劳动人事部副经理、经理，工会主席，监事会主席。

    兰宏义 男 44岁 大专文化，中共党员，会计师。历任湖南常德纺织机械厂 会计，湖南制药有限公司财务处副处长，清欠办副主任、财务处长、总会计师，董 事、常务副总经理等职。

    王晓峰 男 55岁 大专文化，中共党员，经济师。历任成都配件厂缸套加工 车间副主任、党委副书记、副厂长，成都动力配件股份有限公司董事、党委书记、 副总经理，成都银河动力股份有限公司董事、副董事长、党委书记。