成都银河动力股份有限公司第五届十五次会议审议通过了关于召开2000年年度 股东大会的议案,具体事项公告如下：

    一、会议时间：2001年5月15日上午9：00

    二、会议地点：公司本部行政楼四楼会议室

    三、会议议程：

    1、审议公司2000年度董事会工作报告；

    2、审议公司2000年度监事会工作报告；

    3、审议公司2000年度财务决算报告；

    4、审议公司2000年度利润分配方案；

    5、审议关于修改公司章程部分条款的议案；

    6、审议关于公司更名的议案；

    7、选举更换部分董事、监事；

    8、审议关于续聘会计师事务所的议案。

    四、会议出席对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2001年5月11日下午深圳证券交易所收市后, 在深圳证券登记有限公司 登记在册的的本公司全体股东或其授权委托人。

    3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。

    五、会议登记事项：

    1、凡出席会议的个人股东请持本人身份证、 股东帐户卡和有效持股凭证（委 托出席者持委托授权书及本人身份证）办理登记手续。

    2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定代表 人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的, 代理人须持有本 人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

    3、异地股东可用传真或信函方式登记。

    六、登记时间：2001年5月13日、14日上午9：00至下午5：00

    登记地点：成都市华兴正街5号王府井商务楼B座25B

    七、注意事项：

    1、会期半天,出席人员交通、食宿费用自理。

    2、联系地址：成都市华兴正街5号王府井商务楼B座25B

    电话：028－6626418、6626428

    传真：028－2903003

    邮编：610016

    联系人：李霞、王磊

    

成都银河动力股份有限公司董事会

    二OO一年三月二十七日