本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1、本次限售股份实际可上市流通数量为14,429,300股。

    2、本次限售股份可上市流通日为2007年3月30日。

    一、股权分置改革方案概述

    1、股权分置改革方案要点：

    成都银河动力股份有限公司(以下简称“银河动力”或“公司”)股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的A股流通股股东每10股获付3.2股股份。

    2、通过股权分置改革方案的A股市场相关股东会议日期：

    2006年3月10日,公司股权分置改革方案经公司股权分置改革A股市场相关股东会议审议通过。

    3、股权分置改革方案实施日：2006年3月24日

    二、本次申请解除其所持股份限售的股东在股权分置改革时作出的承诺及承诺履行情况

    (一)法定承诺

    参与本次股权分置改革的非流通股股东均承诺：遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。

    (二)特别承诺

    除上述法定最低承诺外,银河(长沙)高科技实业有限公司、湖南新兴科技发展有限公司还做出了如下特别承诺：

    (1)股权分置改革方案实施后本公司持有的银河动力原非流通股股份自获得上市流通权之日起,在二十四个月内不上市交易或转让；

    (2)在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占银河动力股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

    (二)承诺履行情况

    公司原非流通股股东均严格履行了在股权分置改革时所作出的上述承诺。

    三、本次解除股份限售安排

    1、本次解除股份限售可上市流通日期为2007年3月30日；

    2、本次解除股份限售的股份总数为14,429,300股,占公司股份总数的7.54%。具体如下：

                                                                                   本次可上
                                                                      本次可上
                                                                                   市流通股     本次可上市流
                                                                      市流通股
           限售股份持有人名         持有限售股份本次可上市流                       数占无限     通股数占公司
                                                                      数占限售
                 称                       数             通股数                    售条件股     股份总数的比
                                                                      股份总数
                                                                                   份总数的           例
                                                                       的比例
                                                                                      比例
    涌金实业(集团)有限公司        2308688           2308688           2.75%        2.15%      1.21%
    中国农业生产资料成都公司        1154343           1154343           1.38%        1.08%      0.60%
    西方米奇电子(深圳)有限公      923475            923475
    司                                                                  1.10%        0.86%      0.48%
    成都红旗商场(集团)有限公      577173            577173
    司                                                                  0.69%        0.54%      0.30%
    成都博瑞传播股份有限公司        692607            692607            0.83%        0.65%      0.36%
    四川制药股份有限公司            230868            230868            0.28%        0.22%      0.12%
    成都中国旅行社股份有限公        230868            230868
    司                                                                  0.28%        0.22%      0.12%
    成都鑫同盛实业发展有限公        192391            192391
    司                                                                  0.23%        0.18%      0.10%
    中国第一汽车集团四川专用        115434            115434
    汽车厂                                                              0.14%        0.11%      0.06%
    成都聚友网络股份有限公司        38478             38478             0.05%        0.04%      0.02%
    南通柴油机股份有限公司          692607            692607            0.83%        0.65%      0.36%
    广东粤财信托投资有限公司        577172            577172            0.69%        0.54%      0.30%
    上海九宇新技术发展有限公        2137674           2137674
    司                                                                  2.55%        1.99%      1.12%
    吉林省九州开发公司              2077820           2077820           2.48%        1.94%      1.09%
    深圳能源投资股份有限公司        2308688           2308688           2.75%        2.15%      1.21%
    泸州中天实业有限公司            171014            171014            0.20%        0.16%      0.09%
             合      计                14429300         14429300       17.20%       13.45%      7.54%

    3、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

    根据本公司股权分置改革说明书,在进行股改期间,公司3家募集法人股股东——深圳南山风险投资基金公司、上海同振贸易有限公司、四川天歌进出口有限责任公司因未明确表示同意履行对价安排或股份被冻结、质押或抵押而不能支付对价但其实际应支付的对价股数127,734股、255,469股和510,937股,由控股股东银河(长沙)高科技实业有限公司先行代为垫付。代为垫付后,该等非流通股股东所持股份如上市流通,应当向代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的款项或股份,或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。

    目前,此3家股东均未偿还代垫股份,因此其所持有的有限售流通股暂不安排上市流通,此3家股东应尽快与银河动力公司联系,办理代垫股份偿还及所持有的有限售流通股的上市流通相关手续。

    四、公司股本结构变动表 单位：股

                                        本次                                                        本次
                                                          本次变动增减(＋,－)
                                      变动前                                                       变动后
                                                                            公积金转
                                   数量          比例         送股                              数量         比例
                                                                                股
    一、有限售条件股份        78,506,240      57.50    -18,570,254       23,974,394      83,910,380      43.90
    1、国家持股
    2、国有法人持股           61,226,240      44.84    -15,376,897       18,339,737      64,189,080      33.58
    3、其他内资持股           17,280,000      12.66    -3,193,357        5,634,657       19,721,300      10.32
      其中：
    境内法人持股              17,280,000      12.66    -3,193,357        5,634,657       19,721,300      10.32
    境内自然人持股
    4、外资持股
      其中：
    境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件股份        58,032,046      42.50    +18,570,254       30,640,920      107,243,220     56.10
    1、人民币普通股           58,032,046      42.50    +18,570,254       30,640,920      107,243,220     56.10
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数              136,538,286       100      0                 54,615,314      191,153,600     100

    五、保荐机构核查的结论性意见

    保荐机构德邦证券有限责任公司根据核查认为：截至目前,银河动力的相关股东目前均已严格履行并正在执行其在股权分置改革中所做的各项承诺；银河动力相关股东所持有的有限售条件的流通股上市流通将不影响其在股权分置改革中所做的相关承诺。

    六、其他说明事项

    1、本次申请解除其所持股份限售的股东之间不存在垫付对价情形及偿还情况。

    2、本次申请解除其所持股份限售的股东不存在对银河动力的非经营性资金占用,银河动力也不存在对该股东的违规担保情况。

    七、备查文件

    1、解除股份限售申请表；

    2、保荐机构核查意见。

    特此公告。

    成都银河动力股份有限公司董事会

    2007年3月29日