本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006 年6 月15 日上午9：30

    2.召开地点：公司三楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：成都银河动力股份有限公司董事会

    5.主持人：郑永龙

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)2 人、代表股份45849342 股、占上市公司有表决权总股份33.5798％。

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况：

    社会公众股股东(代理人)0 人、代表股份0 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0％。

    四、提案审议和表决情况

    (一)审议通过了《关于修改公司章程及相关议事规则的议案》

    同意45849342 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    (二)审议通过了关于选举郑永龙先生为公司七届董事会董事的议案

    同意45849342 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    (三)审议通过了关于选举高麟先生为公司七届董事会董事的议案

    同意45849342 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    (四)审议通过了关于选举高斌先生为公司七届董事会董事的议案

    同意45849342 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    (五)审议通过了关于选举吕黎明先生为公司七届董事会董事的议案

    同意45849342 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    (六)审议通过了关于选举任晓常先生为公司七届董事会独立董事的议案

    同意45849342 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    (七)审议通过了关于选举彭韶兵先生为公司七届董事会独立董事的议案

    同意45849342 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    (八)审议通过了关于选举袁春晓女士为公司七届董事会独立董事的议案

    同意45849342 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    (九)审议通过了关于选举刘纪任先生为公司七届监事会监事的议案

    同意45849342 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    (十)审议通过了关于选举张敏女士为公司七届监事会监事的议案

    同意45849342 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    (十一)审议通过了关于选举徐敏女士为公司七届监事会监事的议案

    同意45849342 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    刘纪任先生、张敏女士、徐敏女士与公司职工代表大会选举的李晓东先生和敖文祥先生共同组成公司第七届监事会。

    (十二)审议通过了关于调整独立董事年度津贴标准的议案

    同意45849342 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    五.律师意见

    1.律师事务所名称：成都刘范杨张律师事务所

    2.律师姓名：肖伟、蒲葵

    3.结论性意见：

    本次股东大会经四川道合律师事务所律师肖伟、蒲葵现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

    

成都银河动股份有限公司

    董事会

    2006 年06 月15 日