本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    成都银河动力股份有限公司董事会第七届一次会议通知于2006年6月8日以传真方式向全体董事发出，会议于2006年6月15日在公司本部三楼会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到七名，亲自出席会议的董事五名，分别为：郑永龙、高麟、高斌、任晓常先生、袁春晓女士，委托他人出席的董事2名，其中：董事吕黎明先生因工作原因未亲自参会，委托董事郑永龙先生，独立董事彭韶兵先生因工作原因未亲自参会，委托独立董事任晓常先生，并分别书面授权代为出席会议并行使表决权，公司监事会部份成员和其它高级管理人员列席了会议，会议由董事长郑永龙先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并以全票同意通过如下事项：

    一.关于选举董事长的议案

    经公司董事会讨论通过，一致选举董事郑永龙先生为公司第七届董事会董事长。

    二.关于聘任总经理的议案

    经公司研究决定，董事会讨论通过，聘任董事高麟先生为公司总经理。

    三.关于聘任副总经理、财务总监及总工程师的议案

    经公司总经理提名，董事会讨论通过，聘任高斌先生和白锐先生为公司副总经理，杨庆年先生为公司财务总监，任德忠先生为公司总工程师。