成都银河动力股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月18 日在成都市二环 路东三段40号公司本部会议室召开，出席会议的股东(含股东代理人)共16名，持有 (或代表)股份3795.665股，占公司股份总数的53.48％， 符合《公司法》和本公司 章程的有关规定。

    本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过公司1997年度董事会工作报告

    本议案赞成票代表股份3795.665 万股， 占出席会议的股东所持有表决权股份 总数的100％。

    二、审议通过公司1997年度监事会工作报告

    本议案赞成票代表股份3795.665 万股， 占出席会议的股东所持有表决权股份 总数的100％。

    三、审议通过1997年度总经理工作报告

    本议案赞成票代表股份3795.665 万股， 占出席会议的股东所持有表决权股份 总数的100％。

    四、审议通过公司1997年度财务决算及1998年度财务预算报告

    本议案赞成票代表股份3795.665 万股， 占出席会议的股东所持有表决权股份 总数的100％。

    五、审议通过公司1997年度利润分配方案

    公司1997年度实现净利润15,785,933.52元，按公司章程规定，提取10 ％的法 定公积金1,578,593.35元，提取10％的法定公益金1,578,593.35元，本年度尚余可 供股东分配利润12,628,746.82元，加上年度结转的未分配利润4,727,580.66 元， 本年度可供股东分配的利润为17,356,327.48元，鉴于公司资金紧张， 为利于公司 发展， 本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

    本议案赞成票代表股份3795.665 万股， 占出席会议的股东所持有表决权股份 总数的100％。

    六、审议通过续聘四川会计师事务所为本公司1998年度进行财务报告审计、净 资产验证及其他相关服务的会计师事务所。

    本议案赞成票代表股份3795.665 万股， 占出席会议的股东所持有表决权股份 总数的100％。